王府井：王府井2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/232 公司代码：600859 公司简称：王府井 王府井集团股份有限公司王府井集团股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/232 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 公司董事周晴因工作原因未能出席本

2、次董事会，书面委托董事杜建国出席本次会议并代为表决。未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 周晴 因工作原因 杜建国 三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人董事长董事长白凡白凡、副董事长总裁尚喜平、副董事长总裁尚喜平、主管会计工作负责人主管会计工作负责人杜建国杜建国及会计机构负及会计机构负责人（会计主管人员）责人（会计主管人员）吴珺吴珺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的

3、真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,135,049,451股，以此计算合计拟派发现金红利227,009,890.20元（含税）。本年度公司现金分红比例为32%,本年度资本公积金不转增。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化

4、，将另行公告具体调整情况。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在

5、本报告中详细描述了存在宏观经济及行业竞争风险、管理运营及新业务培育风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”第五部分可能面对的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 3/232 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.33 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.50 第六节第六节 重要事项重要事项.54 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.72 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.77 第九节

6、第九节 债券相关情况债券相关情况.78 第十节第十节 财务报告财务报告.78 备查文件目录 载有法定代表人、总裁、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。报告期内在中国证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。2023 年年度报告 4/232 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、王府井 指 王府井集团股份有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2023