淮河能源：淮河能源（集团）股份有限公司2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/227 公司代码：公司代码：600575600575 公司简称：公司简称：淮河能源淮河能源 淮河能源（集团）股份有限公司淮河能源（集团）股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/227 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全

2、体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人周涛周涛、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卢刚卢刚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吕明夫吕明夫声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案预案 经天健会计师事务所（特殊

3、普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东合并净利润 839,617,450.81 元，母公司实现净利润为 708,311,942.59 元；根据公司法和公司章程的有关规定，以母公司实现的净利润为基数，弥补以前年度亏损，并按 10%计提法定盈余公积，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 968,876,847.06 元。为充分保障股东权益，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确），每 10 股派发现金红利 1.

4、20 元（含税）。截至 2024 年 2月 29 日，公司总股本为 3,886,261,065 股，扣除股份回购专户中股份 37,682,405 股后的股份总数 3,848,578,660 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 461,829,439.2 元（含税），占公司2023 年度归属于上市公司股东合并净利润的比例为 55.00%，剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。此外，鉴于公司目前正在实施减持已回购股份计划，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除股份回购专户中剩余股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应

5、调整分配总额，并另行公告具体调整情况。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 2023 年年度报告 3/227 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否

6、 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/227 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.57 第六节第六节 重要事项重要事项.61 第七节第七节 股