江瀚新材：2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/187 公司代码：603281 公司简称：江瀚新材 湖北江瀚新材料股份有限公司湖北江瀚新材料股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/187 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议

2、。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人甘书官甘书官、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人侯贤凤侯贤凤及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）左洪菊左洪菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以本次利润分配实施股权登记日的总股本为基数向全体股东每

3、股派发现金红利1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本373,333,334股，以此计算合计拟派发现金红利373,333,334元（含税）。本年度公司现金分红比例为57.02%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、

4、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 3/187 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.46 第六节第六节 重要事项重要事项.50 第七节第七节 股份变动及股东情况股

5、份变动及股东情况.71 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.80 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.80 第十节第十节 财务报告财务报告.82 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2023 年年度报告 4/187 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 江瀚新材、本公司、公司 指 湖北江瀚新材料股份有限公司 江汉有限 指 荆州市江汉精细化

6、工有限公司，公司组织形式为有限责任公司时的曾用名 保荐机构、保荐人 指 中信证券股份有限公司 审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 湖北江瀚新材料股份有限公司章程 报告期、本期、当期 指 2023 年度 报告期末、本期期末、期末 指 2023 年 12 月 31 日 报告期初、期初 指 2023 年 1 月 1 日 上期 指 2022 年度 上期期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 董事会 指 湖北江瀚新材