中铝国际：中铝国际工程股份有限公司2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告公司代码：601068公司简称：中铝国际中铝国际工程股份有限公司中铝国际工程股份有限公司20232023 年年度报告年年度报告2023 年年度报告重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准、准确确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙

2、）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李宜华李宜华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵红梅赵红梅及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曹多林曹多林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司未分配利润为亏损231,9

3、50千元，同时公司董事会考虑到公司项目未来投资的需要，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2024年经营计划和资金需求，拟决定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案提交股东大会审议后生效。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金

4、情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司 2024 年可能面临的风险主要有安全和环保风险、改革与业务转型风险、市场变化和市场竞争风险、现金流风险、经营效益风险，详见本报告“第四节管理层讨论与分析（董事会报告）”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”，请投资者注意阅读。2023 年年度报告十一、十一、其他

5、其他适用 不适用除特别注明外,本报告所有金额币种均为人民币。2023 年年度报告目录目录第一节释义.5第二节董事长致辞.7第三节公司简介和主要财务指标.8第四节管理层讨论与分析（董事会报告）.13第五节公司治理（企业管治报告）.45第六节监事会报告.73第七节环境与社会责任.75第八节重要事项.78第九节股份变动及股东情况.102第十节优先股相关情况.108第十一节债券相关情况.109第十二节 财务报告.112第十三节 五年业绩摘要.269备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在证券日报

6、上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿在联交所公布的2023年度业绩公告2023 年年度报告第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司、公司、中铝国际指中铝国际工程股份有限公司本集团指本公司及其附属公司中铝集团指中国铝业集团有限公司，为公司控股股东洛阳院指洛阳有色金属加工设计研究院有限公司，为公司一名发起人及股东国务院指中华人民共和国国务院财政部指中华人民共和国财政部国资委指国务院国有资产监督管理委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所联交所指香港联合交易所有限公司上交所上市规则指上海证券交易所股票上