佳禾食品：佳禾食品工业股份有限公司2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/237 公司代码：605300 公司简称：佳禾食品 佳禾食品工业股份有限公司佳禾食品工业股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/237 重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、

2、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、公司负责人四、公司负责人柳新荣柳新荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人柳新仁柳新仁及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）柳新柳新仁仁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月

3、31 日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为人民币 770,673,379.73 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 400,010,000 股，扣除公司回购专用证券账户中1,264,001股,以此计算合计拟派

4、发现金红利111,648,879.72元（含税）。本年度公司现金分红比例为 43.32%。2023 年度不进行资本公积金转增股本及送红股。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本公司 2023 年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、

5、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2023 年年度报告 3/237 十、重大风险提示十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。十一、其他十一、其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/237 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.11

6、 第四节 公司治理.41 第五节 环境与社会责任.58 第六节 重要事项.62 第七节 股份变动及股东情况.87 第八节 优先股相关情况.92 第九节 债券相关情况.93 第十节 财务报告.93 备查文件目录 一、经现任法定代表人签名和公司盖章的本次年报全文和摘要；二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2023 年年度报告 5/237 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 佳禾食品、本公司、公