三愛健康集團：二零二五年中期報告.pdf

1、2025三愛健康產業集團有限公司 二零二五年中期報告01Corporate Information公司資料BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsMr.Yuan ChaoyangMr.She HaoMr.Xie HaijingMr.Chen Chengqing(retired on 20 June 2025)Professor Zhang Rongqing(resigned on 26 June 2025)Independent Non-executive DirectorsProfessor Zhu Yi ZhunMr.Khor Khie Liem Alex

2、Ms.Tsui Yuen TanCOMPANY SECRETARYMs.Chan Yuen Fong(appointed on 1 January 2025)Ms.Li Yuen Shan(resigned on 1 January 2025)AUTHORIZED REPRESENTATIVESMr.She HaoMs.Chan Yuen Fong(appointed on 1 January 2025)Ms.Li Yuen Shan(resigned on 1 January 2025)AUDIT COMMITTEEMr.Khor Khie Liem Alex(Chairman)Profes

3、sor Zhu Yi ZhunMs.Tsui Yuen TanREMUNERATION COMMITTEEMr.Khor Khie Liem Alex(Chairman)Professor Zhu Yi ZhunMs.Tsui Yuen Tan董事會執行董事袁朝陽先生佘昊先生謝海京先生陳成慶先生（於二零二五年六月二十日退任）張榮慶教授（於二零二五年六月二十六日辭任）獨立非執行董事朱依諄教授許麒麟先生徐婉丹女士公司秘書陳婉芳女士（於二零二五年一月一日獲委任）李婉珊女士（於二零二五年一月一日辭任）授權代表佘昊先生陳婉芳女士（於二零二五年一月一日獲委任）李婉珊女士（於二零二五年一月一日辭任）審核委員

4、會許麒麟先生（主席）朱依諄教授徐婉丹女士薪酬委員會許麒麟先生（主席）朱依諄教授徐婉丹女士Sanai Health Industry Group Company Limited Interim Report 202502Corporate Information公司資料NOMINATION COMMITTEEMs.Tsui Yuen Tan(Chairman)Professor Zhu Yi ZhunMr.Khor Khie Liem AlexAUDITORForvis Mazars CPA Limited (formerly known as Mazars CPA Limited)HONG K

5、ONG LEGAL ADVISORCommerce&Finance Law Officesin Association with Eric Chow&Co3401,Alexandra House18 Chater RoadCentral,Hong KongPRINCIPAL BANKERSNanyang Commercial Bank LimitedHang Seng Bank LimitedChina Construction BankIndustrial and Commercial Bank of China LimitedChina CITIC Bank Corporation Lim

6、itedREGISTERED OFFICEGrand PavilionHibiscus Way802 West Bay RoadP.O.Box 31119KY1-1205Cayman Islands提名委員會徐婉丹女士（主席）朱依諄教授許麒麟先生核數師富睿瑪澤會計師事務所有限公司（前稱為中審眾環（香港）會計師事務所有限公司）香港法律顧問北京市通商律師事務所與周俊軒律師事務所聯營香港中環遮打道18號歷山大廈3401室主要往來銀行南洋商業銀行有限公司恒生銀行有限公司中國建設銀行中國工商銀行股份有限公司中信銀行股份有限公司註冊辦事處Grand PavilionHibiscus Way802 West