上海家化：上海家化联合股份有限公司2023年三季报业绩说明会会议纪要.pdf

1、上海家化联合上海家化联合股份有限公司股份有限公司 2022023 3 年年三季报三季报业绩业绩说明会说明会会议会议纪要纪要 一、会议召开情况一、会议召开情况 1 1、时间：、时间：2023年10月26日 10:00-11:00 2 2、地点：、地点：线上 3 3、公司参会人员：、公司参会人员：董事长兼首席执行官 潘秋生 副总经理兼首席运营官 叶伟敏 副总经理、首席财务官兼董事会秘书 韩敏 首席数字官 张晓娟 首席市场官 陈静 证券事务代表 陆地 4 4、主要参会机构主要参会机构：详细参会机构清单请参见“附件1：参会机构清单”。二、会议纪要二、会议纪要 （一）公司对上半年经营情况及财务数据进行介

2、绍和解读。为进一步提升公司运营质量、激活组织效率、加速业务增长，公司决定对国内业务的组织机构进行调整：设立美容护肤与母婴事业部、个护家清事业部、海外事业部，以事业部为决策主体，并对业绩结果负责。家化之前的组织架构是以职能为主轴，线上、线下业务分散在不同部门，对市场的反应速度慢。本次调整将从职能化转为事业部架构，主要目的是能简化组织内部的沟通流程，加速对市场的反应速度，同时建立起赛马机制，在企业内部形成能者上的文化氛围。新的架构也将使我们线下业务加速调整，并持续推动线上业务。本次调整后，母婴品类并入美容护肤事业部，美加净品牌划入个护。在组织机构调整的前期试点中，我们进行了一些试错，取得了初步的成

3、绩：在9月国货崛起热潮中，重归个护板块的美加净迅速反映，主打内容为主的直播，四位年过半百的公司管理层组成“老Baby天团”入驻抖音直播间，他们分别负责美加净的供应链、销售运营、品牌、内控合规等业务条线，在内容上主打三大核心关键词：学霸、品牌故事、皮肤，大量俘获了粉丝心意。9月19日首播最高同时在线人数达4.6万人，新增粉丝数超10万人。截至目前美加净抖音官旗粉丝数已超56万。下面介绍主要经营情况：品牌方面，公司持续产品升级与创新，公司重点品牌中：玉泽4月上市的新品油敏霜，截至9月末，半年累计销售额近8400万；7月和9月分别推出新品修敏精华和升级版干敏霜（修护面霜），其中干敏霜在9月抖音电商开

4、新日活动期间，总GMV突破1600万，在修护保湿类目中名列第一，抖音5A人群增长6000万，抖音官旗涨粉7万+。干敏霜也和油敏霜一起，成为玉泽今年双十一的重点单品；佰草集8月七夕期间，携手代言人成毅，参加天猫品牌年度会员日，同期发售成毅同款七夕限定礼盒。活动期间，新客成交同比增长200%+，新增会员5万+，曝光超1亿，大牌直播观看破146w，互动破4000万+，位居大牌直播第一名。并且，升级上市的新七白大白泥荣获天猫“美白涂抹面膜热销榜”、“新品榜”双榜桂冠。今年双十一佰草集也首次参加李佳琦“所有女生的offer”节目，并主推太极面霜啵啵霜。六神7月举办了“第二届六神清凉节”，在上海复旦大学旁

5、的大学路打造专属清凉街区。并联动线上全方位内容种草，配合明星及达人组合，首次获得S+级别天猫欢聚日IP。活动期间，总曝光超过4亿，互动数近300万。渠道方面，Q3国内线上渠道兴趣电商延续高速增长，线上业务结构健康度得到提升；线下渠道新零售延续快速增长，新零售占比创出新高。下面看具体财务数据：1-9月公司实现营业收入50.91亿，同比下降约4.9%，其中：国内业务下降约3.6%，海外业务下降约9.3%。护肤品类，1-9月增长约1.5%，护肤品类占比提升1.6个百分点到25.3%；个护家清品类，1-9月同比下降约5.4%；母婴品类，1-9月同比下降约8.6%。1-9月公司整体线上业务增长约6%；整

6、体线下业务下降约10.6%。1-9月毛利率59.52%，同比增长1.34个百分点 上半年实现归母净利润3.94亿，同比增长25.83%；扣非净利润2.98亿。9月末存货同比下降1.2%；9月末应收账款同比增加5.27%；1-9月公司实现经营性现金流2.09亿，同比减少约72.4%，主要原因有：公司海外控股子公司股权激励行权，影响现金流量2807万英镑；另外销售下降，使得销售收现减购货付现同比减少。今年双十一已经启动，公司将重点关注以下四点：1、有效招新：抓住大促时机，让新客数特别是目标人群的新客数持续上升；2、高效复购：用有最高复购、连带、毛利的产品持续招新，滚动优化运营；3、内容为王：用消费