动力源：关于2014年度业绩及现金分红说明会会议纪要.PDF

1、 1/4 北京动力源科技股份有限公司北京动力源科技股份有限公司 关于关于20142014年度业绩及现金分红说明会年度业绩及现金分红说明会会议纪要会议纪要 一、一、基本情况介绍基本情况介绍 （一）（一）关于公司关于公司 20142014 年年总体经营总体经营情况情况的的说明说明 2014 年度公司总体经营情况良好，发展健康稳健，收入和利润较上年同期增长，过去三年，公司利润每年都以 40%至 50%左右的幅度增长，公司整体经营实现了稳步增长，盈利能力增长较好。节能领域仍是目前发展最快的市场之一，公司节能业务在去年再融资完成后发展良好，盈利能力和销售收入实现增长；通信行业面临良好发展机遇，2014-

2、2015 年为 4G 主建设期，未来两到三年市场需求会逐步释放，2014 年电源行业营业收入和利润较上年明显增长；海外市场领域不断扩展，业绩取得了明显增长。整体来看，2014 年公司取得了显著成绩，实现了订单、收入、利润全面增长。（二）（二）关于公司现金分红情况的说明关于公司现金分红情况的说明 1 1.2014.2014 年公司年公司利润分配预案利润分配预案 由于公司未来 12 个月内拟执行的已签订合同的经营项目之应付款项累计支出预计达到或超过公司经审计净资产的 30%，且绝对金额超过 5,000 万元，因此2014 年度利润不分配不转增。2 2.相关情况说明相关情况说明 公司第五届董事会第二

3、十一次会议审议通过了北京动力源科技股份有限公司 2014 年度利润分配预案，全体董事一致通过该议案。公司独立董事对北京动力源科技股份有限公司 2014 年度利润分配预案进行了认真审议，听取了公司董事会、管理层关于分配预案的说明，并发表了独立意见：同意公司 2014 年度利润分配预案，根据瑞华会计师事务所审计，公司 2014年度实现归属于母公司的合并净利润为 45,687,803.41 元，母公司实现的净利润为 40,057,316.51 元。依规定提取法定盈余公积金 4,005,731.65 元，加年初归属于母公司的合并未分配利润 154,157,734.07 元，减去 2014 年实施的 2

4、013 年 2/4 分配现金红利 14,129,760.05 元，2014 年度可供股东分配的归属于母公司的合并利润为 181,710,045.78 元。由于公司未来 12 个月内拟执行的已签订合同的经营项目之应付款项累计支出预计达到或超过公司经审计净资产的 30%，且绝对金额超过 5,000 万元，因此 2014 年度利润不分配不转增。二、二、会议互动内容会议互动内容 投资者问：公司投资者问：公司 20142014 年不分红不转增的主要原因是什么？年不分红不转增的主要原因是什么？答：公司节能业务面临良好的发展机遇，盈利能力强，节能项目去年整体运行情况良好，为了更好的拓展公司节能业务发展领域，

5、公司拟继续提升和完善相关项目水平并增加相应投入。2015 年拟执行的已签订合同的经营项目累计支出较大，超过公司经审计净资产的 30%，且绝对金额超过 5,000 万元，鉴于前述相关事项预计投入资金较大，考虑到公司的长远发展，为了更好的回报股东，公司董事会在充分分析论证的基础上拟定了公司 2014 年度利润分配预案。投资者问：公司的产品和行业发展情况？投资者问：公司的产品和行业发展情况？答：公司是一家致力于电力电子技术及其相关产品的研发、制造、销售和服务的高科技上市公司。是国内电源行业首家上市企业，是国家人力资源和社会保障部授权的能源审计师和能源管理培训单位；也是国家发改委和财政部、工信部审核并

6、公布的第一批面向全社会的节能服务公司之一。公司有较强的电力电子技术及其相关产品的研发实力、拥有全部产品的知识产权。在电源产品领域公司参与了多项行业标准的制定，形成了公司在电源行业的技术领先优势，公司稳居通信电源行业的前列，是国内通信电源行业主流供应商。公司交流应急电源专利技术实力处于国际领先地位，公司生产的具有自主知识产权的 EPS 作为后备电源供电具有明显的节能优势。公司开发的针对太阳能光伏的逆变器产品，拥有完全独立的自主知识产权。公司开发的 HINV 系列通用型、高密度型、户外型、大功率高压变频器产品，广泛应用于冶金矿山、建材水泥、石油化工、水力电力