民信國際控股：截至2019年3月31日止年度全年業績公告.pdf

1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（聯交所）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。（於開曼群島註冊成立的有限公司）Mansion International Holdings Limited民信國際控股有限公司（股份代號：8456）截至2019年3月31日止年度全年業績公告民信國際控股有限公司董事會（分別為 本公司、董事 及 董事會）謹此宣佈本公司及其附屬公司截至2019年3月31日止年度之經審核綜合業績。本公告列載本公司2018/2019年年報全文（年報），並符合

2、聯交所GEM證券上市規則（GEM上市規則）中有關年度業績初步公告附載資料的相關規定。年報的印刷版本將於適當時候按GEM上市規則所規定的方式寄發予本公司股東，並將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站可供查閱。承董事會命民信國際控股有限公司主席兼執行董事陸秀娟香港，二零一九年六月二十一日於本公告日期，執行董事為陸秀娟女士（主席）、張立維先生（署理行政總裁兼營運總裁）及何麗英女士；而獨立非執行董事為曹志光先生、蔡永新先生及陳奕驄先生。本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確

3、信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站之 最新公司公告網頁。本公告亦將登載於本公司網站。2018/19 年度報告 香港聯合交易所有限公司GEM（分別為 聯交所 及 GEM）的特色GEM的定位乃為相比其他於聯交所上市的公司帶有更高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資者應瞭解投資該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。鑑於在GEM上市的公司一般為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較在聯交所主板買賣的證券承受較大市場波動風險

4、，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本報告之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本報告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則（GEM上市規則）而刊載，旨在提供有關民信國際控股有限公司（本公司）的資料，本公司各董事（董事）願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以致令本報告或其所載任何陳述產生誤導。目錄 22018

5、/19 年 度 報 告 民 信 國 際 控 股 有 限 公 司公司資料3主席報告4管理層討論與分析5董事履歷9企業管治報告11董事會報告24環境、社會及管治報告35獨立核數師報告48綜合損益及其他全面收益表54綜合財務狀況表55綜合權益變動表57綜合現金流量表59綜合財務報表附註61財務概要132公司資料 3民 信 國 際 控 股 有 限 公 司 2018/19 年 度 報 告董事會執行董事陸秀娟女士（主席）張立維先生（署理行政總裁兼營運總裁）何麗英女士獨立非執行董事曹志光先生蔡永新先生陳奕驄先生董事委員會審核委員會陳奕驄先生（主席）曹志光先生蔡永新先生薪酬委員會蔡永新先生（主席）曹志光先生陳

6、奕驄先生提名委員會張立維先生曹志光先生蔡永新先生陳奕驄先生合規主任張立維先生公司秘書郭兆文黎剎騎士勳賢授權代表張立維先生郭兆文黎剎騎士勳賢獨立核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司合規顧問同人融資有限公司法律顧問有關香港法律張嘉偉律師事務所香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司香港北角電氣道148號21樓2103B室總部及香港主要營業地點香港九龍荔枝角荔枝角道822號7樓開曼群島股份過戶登記總處Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket Square,Hutchins Drive,PO Box 2681,Grand Cayman,KY1-1111