国脉科技：2024年度社会责任报告.PDF

1、国脉科技股份有限公司国脉科技股份有限公司 20242024 年度社会责任报告年度社会责任报告 国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 2000 年，于 2006 年在深圳证券交易所上市。自成立以来，公司始终围绕着前沿技术的融合与创新，不断寻找新的战略突破口，创造出更多元化的业务场景，让前沿技术走近民生。在追求经济效益、保护股东利益的同时，公司坚信企业成长来自于社会各界的支持与鼓励、以及每位员工的智慧与辛劳，始终将“尊重个人对集体成就所做的贡献”和“为生活与工作的社区服务并促进其发展”作为公司独特的价值观，勇于承担对公司客户、员工、商业伙伴、环境等利益相关者的责任并切实履行应尽的义务，致

2、力于社会的共同发展。本报告根据公司法 上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作等法律法规相关文件要求，结合公司的实际情况编写而成。报告回顾了公司 2024 年在实现自身发展的同时，积极履行社会责任的情况，披露了公司履行经济、环保和社会责任等方面的理念、实践和成绩，从多方面体现了公司对企业社会责任的重视。本报告经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过。第一章第一章 股东与债权人权益保护股东与债权人权益保护 一、股东权益保护一、股东权益保护 （一）提高及完善公司治理结构 公司严格遵守公司法、证券法、上市公司治理准则等相关法律法规、规范性文件的规定要求，建

3、立了健全的法人治理结构，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构。公司制定了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会审计委员会为监督机构、高级管理层为经营管理机构的一套较为完善的法人治理结构。公司治理层与经营层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。公司同时制定了相关的内控制度，建立行之有效的内部管理和控制体系,公司各部门严格按照公司章程和有关制度运作，充分履行各自职责，把“服务客户，回报社会，为投资者和债权人负责”作为主要目标，从机制上保障了对股东和债权人的各项合法权益。1、股东与股东大会 2024 年度公司共召开了 2 次股东大会，提交股东大会审议并通过了关于

4、进一步提高投资者回报水平的议案、2023 年度利润分配预案、关于 2024年中期分红安排的议案等共计 13 项议案，股东大会采取了现场和网络投票相结合的方式以利于中小股东参加表决。会议的召集、召开与表决程序符合公司法、深圳证券交易所股票上市规则、公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。国浩律师(上海)事务所律师见证了公司报告期内历次股东大会并出具了见证意见。2、董事与董事会 2024 年公司共召开 8 次董事会会议，提交董事会审议议案共计 34 项。公司董事会下设审计委员会、发展战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会以加强公司的内部治理及监督工作，董事熟悉有关法律法规，了解自身

5、权利、义务和责任，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，对公司发展方向和重大经营活动进行决策，切实维护公司和全体股东的利益。公司董事会的召集、召开程序符合公司法、公司章程、深圳证券交易所股票上市规则、董事会议事规则等法律、法规及规范性文件的要求。公司董事会各专门委员会，勤勉尽责地履行权利、义务和责任，协助董事会履行决策职能。3、监事与监事会 2024 年度，公司共召开 6 次监事会会议，提交监事会审议议案共计 12 项。公司严格按照公司法、深圳证券交易所股票上市规则、公司章程、监事会议事规则等法律、法规及规范性文件的规定召开监事会。公司监事会在行使监督职能方面勤勉尽责，通过出席年度及临时股

6、东大会、列席董事会会议或公司经营管理会议、专项检查等多种方式对公司的内部治理进行监督，有效保障了公司决策及经营的合法、合规。（二）大额现金回购，以实际行动维护公司价值和股东权益 作为上市公司，公司管理团队在尽全力推动业务发展的同时，始终牢记为股东创造更大价值的使命。在公司经营业绩高增的良好趋势下，报告期初二级市场价值却出现严重低估，基于对公司未来发展的坚定信心，公司董事会决议并实施现金回购股份超 1 亿元，以实际行动维护了公司价值和股东权益。自积极推进回购与分红计划以来，公司股价持续攀升，创近 9 年新高，截至一季度股价涨幅突破 110%，区间最高涨幅达到 203%。（三）大幅提高分红比例与频