博实股份：2024年年度报告.PDF

1、 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年度报告全文 1 20242024 年度报告年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人邓喜军、主管会计工作负责人孙志强及会计机构负责人（会计公司负责人邓喜军、主管会计工作负责人孙志强及会计机构负责人（会计主管人员）王培华声明：保证本

2、年度报告中财务报告的真实、准确、完整。主管人员）王培华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司在本报告“公司未来发展的展望”部分，详细描述

3、了公司经营中可能公司在本报告“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存存在的风险因素，敬请投资者关注相关内容。在的风险因素，敬请投资者关注相关内容。公司经第五届董事会第十三次会议审议通过的利润分配预案为：公司经第五届董事会第十三次会议审议通过的利润分配预案为：以公司以公司20242024 年度利润分配确定的股权登记日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，年度利润分配确定的股权登记日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 2.502.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不股（含税），不以公积金转增

4、股本。以公积金转增股本。根据哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明根据哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书规定，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东书规定，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东(含因可转换公含因可转换公司债券转股形成的股东司债券转股形成的股东)均参与当期利润分配，享有同等权益。均参与当期利润分配，享有同等权益。哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年度报告全文 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理

5、层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.48 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.63 第六节第六节 重要事项重要事项.65 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.71 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.76 第十节第十节 财务报告财务报告.79 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监

6、会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；四、以上备查文件备置地点：公司证券与投资事务部。哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年度报告全文 4 释释 义义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 本公司、公司、母公司、博实股份、本企业 指 哈尔滨博实自动化股份有限公司 报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 博实智能 指 博实（苏州）智能科技有限公司 博奥环境 指 哈尔滨博奥环境技术有限公司 南京葛瑞 指 南京葛瑞新材料有限公司 博隆技术 指 上海博隆装备技术股份有限公司 单机设备 指 特指能够相对独立地完成简单动作或功能的单台设备 单