定期报告-三维股份：2024年年度报告.pdf

1、1 2024 三维股份 831834 镇江三维输送装备股份有限公司 Zhenjiang Sanwei Conveying Equipment Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2024 年 6 月 5 日，公司完成 2023 年年度权益分派。以总股本 120,000,005 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币，本次权益分派共派发现金 30,000,001.25元。2024 年 12 月 16 日，公司通过高新技术企业复审，获得高新技术企业证书，证书编号：GR202432015348。2024 年 1 月 23 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审

2、议通过董事长、高级管理人员、董事会各专门委员会成员选举。2024 年 1 月 23 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过监事会主席选举。2024 年 9 月 24 日，公司完成 2024 年半年度权益分派。以总股本 120,000,005 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币，本次权益分派共派发现金 12,000,000.50 元。2024 年 12 月，公司通过江苏省专精特新中小企业复核，有效期延长至 2027 年。2024 年 1 月 22 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过公司第四届董事会、第四届监事会的换届选举工作。3 目录 第一节第一节

3、重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .3030 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3939 第九节第九节 行业信息行业信息 .4343 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保

4、护 .4444 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告 .5252 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .137137 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李悦、主管会计工作负责人张路及会计机构负责人（会计主管人员）张路保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资

5、者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示】【重大风险提示】1 1、是否是否存在退市风险存在退市风险 是 否 2 2、本期重大风险是否发生重大变化本期重大风险是否发生重大变化 是 否 公司在本报告“第四节公司在本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的的重大重大风险因

6、素风险因素,敬敬请请投资投资者者注意阅读注意阅读。5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、本公司、三维股份 指 镇江三维输送装备股份有限公司 香港三维 指 香港三维（国际）发展有限公司 邦禾螺旋 指 镇江市邦禾螺旋制造有限公司 协同未来 指 镇江协同未来投资合伙企业（有限合伙）股东大会 指 镇江三维输送装备股份有限公司股东大会 董事会 指 镇江三维输送装备股份有限公司董事会 监事会 指 镇江三维输送装备股份有限公司监事会 公司章程 指 镇江三维输送装备股份有限公司章程 关联方、关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，