上海實業控股：二零二四年年報.pdf

1、2024年報智 創 未 來綠 色 健 康SUSTAINABLE WELLNESS,INTELLIGENTLY CREATING TOMORROW公司資料股東資料董事長報告書關於上實控股集團業務結構業務回顧、討論與分析財務回顧企業管治報告董事及高級管理人員簡介董事會報告書2341213143138525766717273757780181182184獨立核數師報告綜合損益表綜合損益及其他全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註財務摘要持有作投資之主要物業詳情詞彙目錄公司資料董事執行董事冷偉青女士（董事長）張 芊先生（行政總裁）姚嘉勇先生徐有利先生（副行政總裁）獨立非執

2、行董事梁伯韜先生袁天凡先生董事會轄下委員會執行委員會冷偉青女士（委員會主席）張 芊先生姚嘉勇先生徐有利先生審核委員會梁伯韜先生（委員會主席）袁天凡先生薪酬委員會梁伯韜先生袁天凡先生許慧華女士周須波女士提名委員會梁伯韜先生袁天凡先生許慧華女士周須波女士公司秘書余富熙先生合資格會計師李劍峰先生授權代表張 芊先生余富熙先生註冊辦事處香港灣仔告士打道39號夏慤大廈26樓電話：(852)2529 5652傳真：(852)2529 5067電郵：.hk公司股份代號聯交所：363彭博：363 HK路透社：0363.HK美國預託證券代號：SGHIY公司網址.hk核數師德勤關黃陳方會計師行註冊公眾利益實體核數師

3、美國預託證券存託銀行The Bank of New York MellonBNY Mellon Shareowner ServicesP.O.Box 358516,Pittsburgh,PA 15252-8516,USA電話：(1)201 680 6825免費熱線（美國）：(1)888 BNY ADRS網址： 二零二四年年報2股東資料股東查詢公司聯絡資料地址：香港灣仔告士打道39號夏愨大廈26樓電話：(852)2529 5652傳真：(852)2529 5067電郵：.hk公司秘書事務電話：(852)2876 2317傳真：(852)2863 0408電郵：.hk投資者關係電話：(852)28

4、21 3936傳真：(852)2529 5067電郵：.hk股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司地址：香港夏愨道16號遠東金融中心17樓電話：(852)2980 1333傳真：(852)2810 8185公司網站有關本集團之新聞公佈及其他資料，請閱覽本公司網站.hk。股息建議二零二四年末期股息每股52港仙（二零二三年：每股52港仙），在獲得股東批准後，將於二零二五年六月十八日（星期三）或前後派付予各位股東。倘獲股東批准末期股息，連同年內已派發的二零二四年中期股息每股42港仙（二零二三年：每股42港仙），全年派發股息共每股94港仙（二零二三年：每股94港仙）。暫停辦理股份過戶登記為確定合資格出席股

5、東週年大會並於會上投票的股東的身份，本公司將於二零二五年五月十九日（星期一）及二零二五年五月二十日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記，在該期間不會辦理股份過戶登記。就此，股東須於二零二五年五月十六日（星期五）下午四時三十分前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，方為有效。為確定股東享有獲派發末期股息的權利，本公司將於二零二五年六月六日（星期五）暫停辦理股東登記，在該日不會辦理股份過戶登記。就此，股東須於二零二五年六月五日（星期四）下午四時三十分前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，方為有效。財務日誌公佈二零二四年

6、中期業績二零二四年八月二十九日 公佈二零二四年全年業績二零二五年三月二十七日 寄發二零二四年年報約於二零二五年四月十七日 二零二五年股東週年大會二零二五年五月二十七日 二零二四年末期股息除淨日二零二五年六月四日 二零二四年末期股息記錄日期二零二五年六月六日 寄發二零二四年末期股息通知約於二零二五年六月十八日 上海實業控股有限公司 二零二四年年報3董事長報告書本人謹代表董事會，欣然向各位股東宣佈本集團二零二四年度的業績。二零二四年，全球經濟環境充滿挑戰與不確定性，國際地緣局勢緊張，經濟形勢和貿易環境複雜多變。然而，中國內地和香港的經濟在多重壓力下依然展現出韌性和活力。本集團在董事會和行政班子的帶