嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司：申請版本（第一次呈交）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。aaaaaaaaaaaaaaaaGENOR BIOPHARMA HOLDINGS LIMITED嘉和生物藥業（開曼）控股有限公司（本公司）（於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份代號：6998）的申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）及證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。本申請版本為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。

2、閣下閱覽本文件，即表示閣下知悉、接納並向本公司、其聯席保薦人或顧問表示同意：(a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件所載資料作出投資決定；(b)在聯交所網站刊發本文件或其任何補充、修訂或更換附頁，並不會引致本公司、其聯席保薦人或顧問任何須進行本公司反向收購交易（反向收購交易）的責任。概無保證本公司最終會否進行反向收購交易；(c)本文件或其任何補充、修訂或更換附頁的內容未必會全部或部分轉載於最終實際上市文件；(d)申請版本並非最終上市文件，本公司可能會不時根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 及證監會頒佈的 公司收購及合併守則 作出更新或修訂

3、；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士認購或購買任何證券的要約，且並非旨在邀請公眾人士認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬人士、聯席保薦人或顧問概無透過刊發本文件而於任何司法權區提呈發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券並非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司不曾亦不會根據1933年美國 證券法（經修訂）或美國任何州證券法登記本文件所述的證券；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資料的

4、發佈可能受到法律限制，閣下同意自行了解並且遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的上市申請。此 乃 要 件 請 即 處 理本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面警告一節香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或

5、其他專業顧問。閣下如已將名下之嘉和生物藥業（開曼）控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格，送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。董事會函件載於本通函第62至110頁。上市規則獨立董事委員會函件載於本通函第111至112頁，當中載有其致獨立股東之意見。收購守則獨立董事委員會函件載於本通函第113至114頁，當中載有其致獨立股東之意見。獨立財務顧問函件載於本通函第115至151頁，當中載有其致上市規則獨立董事委員會、收購守則獨立董事委員會及獨立股東之意見。嘉和生

6、物藥業（開曼）控股有限公司謹訂於編纂編纂假座場地舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第EGM-1至EGM-5頁。隨股東特別大會通告附奉股東特別大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(http:/www.hkexnews.hk)及本公司網站()。無論閣下能否出席股東特別大會，務請按其上印列的指示填妥代表委任表格，並將填妥的代表委任表格盡早且無論如何須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。填妥及交回代表委任表格後，閣下