临时公告-闽瑞股份：股票定向发行说明书（第二次修订稿）.PDF

1、 福建闽瑞新合纤股份有限公司福建闽瑞新合纤股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 （第二次第二次修订稿）修订稿）住所住所：福建省松溪县城东开发区福建省松溪县城东开发区 主办券商主办券商 金圆统一证券金圆统一证券 （福建省厦门市思明区展鸿路福建省厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心号厦门国际金融中心 10-11 层层）2022025 5 年年 2 2 月月 2121 日日 福建闽瑞新合纤股份有限公司股票定向发行说明书 2025-010 1 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管

2、理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收

3、益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。的投资风险，由投资者自行负责。福建闽瑞新合纤股份有限公司股票定向发行说明书 2025-010 2 目录目录 一、一、基本信息基本信息.4 二、二、发行计划发行计划.34 三、三、非现金资产认购情况非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况募集

4、资金用于购买资产的情况.62 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.62 五、五、其他重要事项（如有）其他重要事项（如有）.66 六、六、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.67 七、七、中介机构信息中介机构信息.72 八、八、有关声明有关声明.73 九、九、备查文件备查文件.84 福建闽瑞新合纤股份有限公司股票定向发行说明书 2025-010 3 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、发行人、闽瑞股份 指 福建闽瑞新合纤股份有限公司 股东大会 指 福建闽瑞新合纤股份有限公司股东大

5、会 董事会 指 福建闽瑞新合纤股份有限公司董事会 监事会 指 福建闽瑞新合纤股份有限公司监事会 主办券商、金圆统一证券 指 金圆统一证券有限公司 章程、公司章程 指 福建闽瑞新合纤股份有限公司章程 募集资金管理制度 指 福建闽瑞新合纤股份有限公司募集资金管理制度 公司法 指 中华人民共和国公司法（2018 修正）证券法 指 中华人民共和国证券法（2019 修订）元、万元 指 人民币元、人民币万元 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 监督管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公

6、司 报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月 本次发行、本次定向发行 指 福建闽瑞新合纤股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行 投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法（2021 修改）定向发行指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南（2023 修订）定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则（2023 修订）公众公司办法 指 非上市公众公司监督管理办法（2023 修订）信息披露规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2021 修订）股份认购协议 指 关于福建闽瑞新合纤股份有限公司在全