華津國際控股：2018年報.pdf

1、Huajin International Holdings Limited華津國際控股有限公司(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)Stock Code:2738（於開曼群島註冊成立的有限公司）年 報股票代號:2738目 錄華津國際控股有限公司 2O18年年報頁次公司資料2釋義35財務摘要6主席報告78董事及高級管理層911企業管治報告1221管理層討論及分析2229董事會報告3046獨立核數師報告4750綜合損益及其他全面收益表51綜合財務狀況表5253綜合權益變動表54綜合現金流量表5556綜合財務報表附註57

2、107財務概要1082公司資料2O18年年報 華津國際控股有限公司董事會執行董事許松慶先生（主席）羅燦文先生（行政總裁）陳春牛先生Xu Songman先生非執行董事許健鴻先生獨立非執行董事吳慈飛先生譚旭生先生胡志強先生審核委員會胡志強先生（主席）吳慈飛先生譚旭生先生薪酬委員會譚旭生先生（主席）許松慶先生吳慈飛先生胡志強先生提名委員會許松慶先生（主席）吳慈飛先生譚旭生先生胡志強先生公司秘書黃澤強先生主要往來銀行中國農業銀行股份有限公司江門新會支行江門農村商業銀行股份有限公司中國銀行股份有限公司江門新會支行核數師德勤 關黃陳方會計師行執業會計師主要股份過戶登記處Conyers Trust Comp

3、any(Cayman)LimitedCricket Square,P.O.Box 2681Grand Cayman,KY1-1111Cayman Islands股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓330104室註冊辦事處Cricket Square,Hutchins DriveP.O.Box 2681,Grand CaymanKY1-1111,Cayman Islands中華人民共和國（中國）總部中國廣東省江門市新會區睦洲鎮新沙工業園香港主要營業地點香港九龍尖沙咀東科學館道14號新文華中心A座518室股份代號2738網址www.huajin- 3釋義

4、華津國際控股有限公司 2O18年年報 於本報告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：組織章程細則指本公司組織章程細則聯繫人指具有上市規則所賦予的涵義董事會指本公司董事會英屬處女群島指英屬處女群島中國指中華人民共和國，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣本公司指華津國際控股有限公司，在開曼群島註冊成立的有限公司，已發行股份在聯交所上市控股股東指具有上市規則所賦予的涵義不競爭契據指控股股東以本公司為受益人作出的日期為2016年3月23日的不競爭契據董事指本公司董事本集團指本公司及其附屬公司古井鎮土地使用權指位於中國廣東省江門市新會區古井鎮洲朗村三幅工業用地，總地盤面積約為284,860平

5、方米海逸指海逸有限公司，一家根據英屬處女群島法例註冊成立的商業有限責任公司，為我們的控股股東，由Intrend Ventures及中誠分別擁有87.0%及12.0%香港指中國香港特別行政區Hua Jin Holdings指Hua Jin Holdings Pte.Ltd.，一家在新加坡註冊成立的有限公司，其全部股權由許先生擁有華津投資指華津投資有限公司，一家在英屬處女群島註冊成立的有限公司，其全部已發行股本由本公司擁有，並為本公司一家直接全資附屬公司獨立第三方指與本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員或主要股東或其任何各自的聯繫人並無關連（定義見上市規則）的個人或公司4釋義2O18年年

6、報 華津國際控股有限公司華滙指華滙控股有限公司，一家在香港註冊成立的有限公司，其全部已發行股份由華津投資擁有，並為本公司一家間接全資附屬公司Intrend Ventures指Intrend Ventures Limited，一家根據英屬處女群島法例註冊成立的商業有限責任公司，為我們的控股股東，由許先生全資擁有江門華津指江門市華津金屬製品有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司江門華睦指江門市華睦五金有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司江門華志指江門市華志金屬製品有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，由許先生及陳先生分別擁有60%及