愛德新能源：2019年年報.pdf

1、2019年報目錄頁碼公司資料2主席報告3環境、社會及管治報告6管理層討論與分析32企業管治報告53董事會報告67董事及高級管理層履歷77獨立核數師報告81合併財務狀況表89合併損益及其他綜合收益表91合併權益變動表93合併現金流量表94合併財務報表附註95財務摘要1561愛德新能源投資控股集團有限公司 2019年年度報告愛德新能源投資控股集團有限公司 2019年年度報告2公司資料董事會執行董事李運德（主席）耿國華（行政總裁）郎偉國獨立非執行董事梁雅達李曉陽張涇生公司秘書陳婉縈授權代表耿國華陳婉縈審核委員會梁雅達（委員會主席）李曉陽張涇生薪酬委員會梁雅達（委員會主席）李運德張涇生提名委員會李運德

2、（委員會主席）李曉陽張涇生核數師國富浩華（香港）會計師事務所有限公司法律顧問有關開曼群島法律：Appleby註冊辦事處Clifton House75 Fort StreetP.O.Box 1350Grand CaymanKY1-1108Cayman Islands中國總部中國山東省沂水縣楊莊鎮秦家莊香港主要營業地點香港九龍尖沙咀廣東道9號海港城港威大廈6座31樓3105室股份過戶登記總處Estera Trust(Cayman)LimitedClifton House75 Fort StreetP.O.Box 1350Grand CaymanKY1-1108Cayman Islands香港股份過

3、戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓主要往來銀行中國農業銀行股份有限公司沂水支行中國建設銀行股份有限公司沂水支行中國銀行股份有限公司沂水支行中國工商銀行股份有限公司沂水支行山東沂水農村商業銀行臨商銀行沂水支行上海浦東發展銀行股份有限公司沂水支行平安銀行股份有限公司臨沂分行興業銀行股份有限公司臨沂分行股份代號2623公司網址.hk3愛德新能源投資控股集團有限公司 2019年年度報告主席報告致各位股東：本人謹代表愛德新能源投資控股集團公司（本公司）及其旗下附屬公司（本集團）向各位股東呈報截止2019年12月31日年度的年度業績：業績回顧：截至2019年12月31日止年

4、度本集團持續經營綜合虧損總額約人民幣76.9百萬元，較截至2018年12月31日止年度的虧損102.4百萬元減少24.9%；營業收入增加106.1百萬元人民幣，較去年同期的217.2百萬元增加48.8%。2019年是行業經受安全生產和環境監管挑戰的一年，也是公司卯足力量，夯實主營業務基礎的一年，主要做了以下工作：一、由於國家環評、安評、採礦手續的嚴格控制，全年沒有對自有礦山進行開採。面對鐵精粉價格好轉的形勢，利用公司選廠距離港口就近的區位優勢，積極採取港口貿易及外礦再加工生產和銷售業務。二、楊莊鐵礦儲量核實，通過山東省自然資源廳組織專家評審，現保有儲量2880萬噸，並取得儲量備案證明，已進行地

5、質資料匯繳、佔用儲量登記，沂水縣自然資源局初審通過，已經報請臨沂市自然資源局審核和山東省自然資源局審批階段。三、楊莊鐵礦通過普查，發現銣礦儲量3549噸，金屬量4.47噸，品位0.126%（工業品位0.12%）。目前金屬銣是極稀缺礦物質，價格昂貴，在適當時機開採生產加工和銷售。四、楊莊鐵礦環境治理與土地復墾方案，已經通過山東省自然資源廳組織的專家評審，並取得專家評審意見。通過環境治理與土地復墾，公司採出大量礦石及毛石和沙土，礦石可以加工鐵精粉和尾砂，鐵精粉和尾砂用來市場銷售；毛石可以加工石籽，沙土又可以加工砂子，石籽和砂子已經成為目前緊缺的建築材料，經濟效益不日即可體現。五、楊莊鐵礦生產技改環

6、評也已經通過專家評審，核准後即可利用礦山復墾加工建築材料出售。該項目的實施，可有客觀的經濟收入。六、諸葛上峪鈦鐵礦安全生產許可證手續已經通過安全預評價，為下一步鈦鐵礦開採加工鈦鐵粉打下良好基礎，礦山開採核准儲量2845.6萬噸。七、沒有最好，只有更好。公司一直致力於公司內控管理不斷提升。主動聘請獨立第三方不斷提升內控管理水平，加強內控管理，加大對於內控管理的自我檢核能力，繼而不斷提升整體管理水平的提高。愛德新能源投資控股集團有限公司 2019年年度報告4主席報告2020年發展計劃本集團會緊跟市場需求，根據市場形勢變化情況，在傳統主業鐵、鈦礦山的保護性開採、生產、銷售和服務等環節保持區域內優勢；