中鋁國際：二零一九年度報告.pdf

1、年度 報 告2019二零一九年年度報告1重要提示一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二、公司全體董事出席董事會會議。三、大信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四、公司負責人武建強、主管會計工作負責人張建及會計機構負責人（會計主管人員）張秀銀聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案經大信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年度中鋁國際按照中國企業會計準則編製的合併財務報表匯總歸屬

2、於上市公司股東的淨利潤為34,852,562.55元，母公司未分配利潤19,930,329.36元，公司擬以總股本2,959,066,667股為基數，按每10股派發現金股利人民幣0.036元（含稅），共計現金分紅10,652,640.00元，剩餘未分配利潤人民幣9,277,689.36元滾動至下一年度進行分配。該方案擬定的現金分紅總額佔2019年度中鋁國際合併報表匯總歸屬於上市股東淨利潤的30.56%。該方案尚需提交2019年度股東大會審議批准。六、前瞻性陳述的風險聲明適用 不適用本報告存在一些基於對未來政策和經濟走勢的主觀假設和判斷而做出的預見性陳述，受諸多可變因素影響，實際結果或趨勢可能會

3、與這些預見性陳述出現差異。本報告中涉及的未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質性承諾，請投資者注意投資風險。中鋁國際工程股份有限公司2重要提示七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況否八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況否九、重大風險提示 本公司可能面臨的風險主要有疫情風險、政策風險、價格風險、利率風險、運營風險、財務風險、海外運營風險、匯率風險，詳見本報告 第五節經營情況的討論與分析 中 三、公司關於公司未來發展的討論與分析（四）可能面對的風險，請投資者注意閱讀。十、其他適用 不適用除特別註明外，本報告所有金額幣種均為人民幣。第一節釋義.4第二節公司簡介和主要財

4、務指標.6第三節董事長致辭.15第四節公司業務概要.17第五節經營情況討論與分析.27第六節重要事項.71第七節普通股股份變動及股東情況.110第八節優先股相關情況.122第九節董事、監事、高級管理人員和員工情況.123第十節公司治理（企業管治報告）.144第十一節公司債券相關情況.171第十二節財務報告.176第十三節五年業績摘要.400目錄中鋁國際工程股份有限公司4第一節 釋義一、釋義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義本公司、公司、中鋁國際、我們指中鋁國際工程股份有限公司本集團指本公司及其附屬公司中鋁集團指中國鋁業集團有限公司，為公司控股股東洛陽院指洛陽有色

5、金屬加工設計研究院有限公司，為公司一名發起人及股東國務院指中華人民共和國國務院工信部指中華人民共和國工業和信息化部財政部指中華人民共和國財政部國資委指國務院國有資產監督管理委員會中國證監會指中國證券監督管理委員會上交所指上海證券交易所聯交所指香港聯合交易所有限公司上交所上市規則指上海證券交易所股票上市規則聯交所上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則國際會計準則指國際會計準則及其詮釋董事會指本公司董事會監事會指本公司監事會審核委員會指董事會審核委員會薪酬委員會指董事會薪酬委員會風險管理委員會指董事會風險管理委員會戰略委員會指董事會戰略委員會提名委員會指董事會提名委員會中國鋁業指中國鋁業股份

6、有限公司，在紐約證券交易所（股票代碼ACH）、上交所（股份代碼：601600)及聯交所（股份代號：2600)上市，為中鋁集團的附屬公司中鋁財務指中鋁財務有限責任公司瀋陽院指瀋陽鋁鎂設計研究院有限公司，為本公司的全資附屬公司貴陽院指貴陽鋁鎂設計研究院有限公司，為本公司的全資附屬公司二零一九年年度報告5第一節 釋義長沙院指長沙有色冶金設計研究院有限公司，為本公司的全資附屬公司中色科技指中色科技股份有限公司，為由本公司擁有73.5%權益的附屬公司長勘院指中國有色金屬長沙勘察設計研究院有限公司，為本公司的全資附屬公司昆勘院指中國有色金屬昆明勘察設計研究院有限公司，為本公司的全資附屬公司六冶指中國有色金