上海實業控股：二零二三年年報.pdf

1、年報2023價值增長凝心聚力STAYING FOCUSEDACHIEVING VALUE GROWTH 公司資料股東資料董事長報告書關於上實控股集團業務結構業務回顧、討論與分析財務回顧企業管治報告董事及高級管理人員簡介董事會報告書23412131431385156目錄65707172747679185186188獨立核數師報告綜合損益表綜合損益及其他全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註財務摘要持有作投資之主要物業詳情詞彙公司資料董事執行董事沈曉初先生（董事長）張芊先生（副行政總裁）舒 東先生獨立非執行董事吳家瑋先生梁伯韜先生袁天凡先生董事會轄下委員會執行委員會沈

2、曉初先生（委員會主席）張芊先生審核委員會梁伯韜先生（委員會主席）吳家瑋先生袁天凡先生薪酬委員會吳家瑋先生（委員會主席）梁伯韜先生袁天凡先生許慧華女士周須波女士提名委員會吳家瑋先生（委員會主席）梁伯韜先生袁天凡先生許慧華女士周須波女士公司秘書余富熙先生合資格會計師李劍峰先生授權代表余富熙先生註冊辦事處香港灣仔告士打道39號夏慤大廈26樓電話：(852)2529 5652傳真：(852)2529 5067電郵：.hk公司股份代號聯交所：363彭博：363 HK路透社：0363.HK美國預託證券代號：SGHIY公司網址.hk核數師德勤關黃陳方會計師行註冊公眾利益實體核數師美國預託證券存託銀行The

3、Bank of New York Mellon BNY Mellon Shareowner ServicesP.O.Box 358516Pittsburgh,PA 15252-8516,USA電話：(1)201 680 6825免費熱線（美國）：(1)888 BNY ADRS網址： 二零二三年年報2股東資料股東查詢公司聯絡資料地址：香港灣仔告士打道39號夏愨大廈26樓電話：(852)2529 5652傳真：(852)2529 5067電郵：.hk公司秘書事務電話：(852)2876 2317傳真：(852)2863 0408電郵：.hk投資者關係電話：(852)2821 3936傳真：(852

4、)2529 5067電郵：.hk股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司地址：香港夏愨道16號遠東金融中心17樓電話：(852)2980 1333傳真：(852)2861 1465公司網站有關本集團之新聞公佈及其他資料，請閱覽本公司網站.hk。股息建議二零二三年末期股息每股52港仙（二零二二年：每股50港仙），在獲得股東批准後，將於二零二四年六月十四日（星期五）或前後派付予各位股東。倘獲股東批准末期股息，連同年內已派發的二零二三年中期股息每股42港仙（二零二二年：每股42港仙），全年派發股息共每股94港仙（二零二二年：每股92港仙）。暫停辦理股份過戶登記為確定合資格出席股東週年大會並於會上投票的股東

5、的身份，本公司將於二零二四年五月十四日（星期二）及二零二四年五月十六日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記，在該期間不會辦理股份過戶登記。就此，股東須於二零二四年五月十三日（星期一）下午四時三十分前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司的股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，方為有效。為確定股東享有獲派發末期股息的權利，本公司將於二零二四年六月三日（星期一）暫停辦理股東登記，在該日不會辦理股份過戶登記。就此，股東須於二零二四年五月三十一日（星期五）下午四時三十分前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司的股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，方為有效。財務日誌公佈二零二三年中期業績二零二三年八月三

6、十日 公佈二零二三年全年業績二零二四年三月二十七日 寄發二零二三年年報約於二零二四年四月十六日 二零二四年股東週年大會二零二四年五月二十三日 二零二三年末期股息除淨日二零二四年五月三十日 二零二三年末期股息記錄日期二零二四年六月三日 寄發二零二三年末期股息通知約於二零二四年六月十四日 上海實業控股有限公司 二零二三年年報3董事長報告書本人欣然向各位股東宣佈本集團二零二三年度的業績。二零二三年，中國內地和香港的經濟情況持續改善，但國際地緣局勢依然緊張，全球經濟形勢複雜多變，本集團在董事會和行政班子的帶領下，面對各種各樣的挑戰，上下團結奮進，堅持產業創新，不斷克服困難，努力加強內部管控，深化融產結