上海實業控股：二零一九年年報.pdf

1、LEADING THE FUTURE領先未來跨越高峰(股份代號：363)二零一八年 年報年 報2 0 1 8公司資料股東資料董事長報告書關於上實控股集團業務結構業務回顧、討論與分析財務回顧企業管治報告董事及高級管理人員簡介董事會報告書獨立核數師報告綜合損益表綜合損益及其他全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註財務摘要持有作投資之主要物業詳情詞彙23489103946586268737475777982205206207目錄上海實業控股有限公司 二零一八年年報2公司資料董事執行董事沈曉初先生（董事長）周軍先生（副董事長及行政總裁）徐波先生（副行政總裁）許瞻先生獨立非

2、執行董事吳家瑋先生梁伯韜先生鄭海泉先生袁天凡先生董事會轄下委員會執行委員會沈曉初先生（委員會主席）周軍先生徐波先生審核委員會鄭海泉先生（委員會主席）吳家瑋先生梁伯韜先生袁天凡先生薪酬委員會吳家瑋先生（委員會主席）梁伯韜先生鄭海泉先生袁天凡先生李漢生先生唐明先生提名酬委員會吳家瑋先生（委員會主席）梁伯韜先生鄭海泉先生袁天凡先生李漢生先生唐明先生公司秘書余富熙先生合資格會計師李劍峰先生授權代表周軍先生余富熙先生註冊辦事處香港灣仔告士打道39號夏愨大廈26樓電話：(852)2529 5652傳真：(852)2529 5067電郵：.hk公司股份代號聯交所：363彭博：363 HK路透社：0363.H

3、K美國預託證券代號：SGHIY公司網址.hk核數師德勤關黃陳方會計師行美國預託證券存託銀行The Bank of New York MellonBNY Mellon Shareowner ServicesP.O.Box 358516,Pittsburgh,PA 15252-8516,USA電話：(1)201 680 6825免費熱線（美國）：(1)888 BNY ADRS網址： 二零一八年年報3股東查詢公司聯絡資料地址：香港灣仔告士打道39號夏愨大廈26樓電話：(852)2529 5652傳真：(852)2529 5067電郵：.hk公司秘書事務電話：(852)2876 2317傳真：(852

4、)2863 0408投資者關係電話：(852)2821 3936傳真：(852)2529 5067電郵：.hk股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司地址：香港皇后大道東183號合和中心22樓電話：(852)2980 1333傳真：(852)2861 1465公司網站有關本集團之新聞公佈及其他資料，請閱覽本公司 網站.hk。股息建議二零一八年末期股息每股52港仙（二零一七年：每股48港仙），在獲得股東批准後，將於二零一九年六月十二日（星期三）或前後派付予各位股東。倘獲股東批准末期股息，連同年內已派發的二零一八年中期股息每股48港仙（二零一七年：每股46港仙），全年派發股息共每股1港元（二零一七年：每

5、股94港仙）。暫停辦理股份過戶登記為確定合資格出席股東週年大會並於會上投票之股東身份，本公司將於二零一九年五月十四日（星期二）至二零一九年五月十五日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記，在該期間不會辦理股份過戶登記。就此，股東須於二零一九年五月十日（星期五）下午四時三十分前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司之股份過戶登記處，方為有效。為確定股東享有獲派發末期股息的權利，本公司將於二零一九年五月二十九日（星期三）暫停辦理股東登記，在該日不會辦理股份過戶登記。就此，股東須於二零一九年五月二十八日（星期二）下午四時三十分前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司之股份過戶登記處，方為有效。財務日

6、誌公佈二零一八年中期業績二零一八年八月二十九日公佈二零一八年全年業績二零一九年三月二十八日寄發二零一八年年報約於二零一九年四月十七日二零一九年股東週年大會二零一九年五月二十三日二零一八年末期股息除淨日二零一九年五月二十七日二零一八年末期股息記錄日期二零一九年五月二十九日寄發二零一八年末期股息通知約於二零一九年六月十二日上海實業控股有限公司 二零一八年年報4董事長報告書本人欣然向各位股東宣佈本集團二零一八年度的業績。二零一八年，國際貿易糾紛升溫，全球股票市場動蕩，利率水平上漲。本集團在董事會和行政班子的領導下，齊心協力，克服困難，進一步提升經營效益，不斷完善內部管控，各核心業務板塊年內經營業績穩