琥珀能源：2018年度報告.pdf

1、Annual Report年度報告2018Room 706,7/F.Albion Plaza,2-6 Granville Road,Tsim Sha Tsui,Kowloon,Hong Kong香港九龍尖沙咀加連威老道2-6號愛賓商業大廈7樓706室http:/.hk年度報告2018 Annual Report CONTENTS目錄01ANNUAL REPORT 2018 二零一八年度報告Corporate Information公司資料2Shareholder Information股東資料4Financial Highlights財務摘要6Chairmans Statement董事長報告7

2、Management Discussion and Analysis管理層討論及分析9Biographies of Directors and Senior Management董事及高級管理人員履歷26Directors Report董事會報告32Corporate Governance Report企業管冶報告49Financial Report財務報告Independent Auditors Report獨立核數師報告69Consolidated Statement of Profit or Loss綜合損益表79Consolidated Statement of Profit or L

3、oss and Other Comprehensive Income綜合損益及其他全面收入表80Consolidated Statement of Financial Position綜合財務狀況表81Consolidated Statement of Changes in Equity綜合權益變動表83Consolidated Statement of Cash Flows綜合現金流量表84Notes to the Consolidated Financial Statements綜合財務報表附註86Financial Summary財務概要192 CORPORATE INFORMATION

4、公司資料02AMBER ENERGY LIMITED 琥珀能源有限公司董事會執行董事魏均勇先生（董事長）顧根永先生非執行董事李金泉先生張良華先生獨立非執行董事謝志文先生姚先國先生俞偉峰先生審核委員會謝志文先生（主任委員）姚先國先生俞偉峰先生薪酬委員會姚先國先生（主任委員）魏均勇先生謝志文先生提名委員會魏均勇先生（主任委員）姚先國先生俞偉峰先生授權代表魏均勇先生黎智峰先生公司秘書黎智峰先生BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsMr.WEI Junyong(Chairman)Mr.GU GenyongNon-executive DirectorsMr.LI Ji

5、nquanMr.ZHANG LianghuaIndependent non-executive DirectorsMr.TSE Chi ManMr.YAO XianguoMr.YU Wayne W.AUDIT COMMITTEEMr.TSE Chi Man(Chairman)Mr.YAO XianguoMr.YU Wayne W.REMUNERATION COMMITTEEMr.YAO Xianguo(Chairman)Mr.WEI JunyongMr.TSE Chi ManNOMINATION COMMITTEEMr.WEI Junyong(Chairman)Mr.YAO XianguoMr

6、.YU Wayne W.AUTHORISED REPRESENTATIVEMr.WEI JunyongMr.LAI Chi FungCOMPANY SECRETARYMr.LAI Chi Fung CORPORATE INFORMATION公司資料03ANNUAL REPORT 2018 二零一八年度報告主要往來銀行中國建設銀行中國農業銀行核數師畢馬威會計師事務所執業會計師香港中環遮打道10號太子大廈8樓本公司法律顧問關於香港法律歐華律師事務所香港皇后大道中15號置地廣場公爵大廈17樓註冊辦事處Cricket SquareHutchins DrivePO Box 2681Grand Cayma