利寶閣集團：年報2018.pdf

1、2018年度報告Li Bao Ge Group Limited利寶閣集團有限公司(於開曼群島註冊成立的有限公司)股份代號:1869 目錄2 公司資料3 主席報告5 管理層討論及分析14 環境、社會及管治報告26 董事及高級管理層履歷詳情30 企業管治報告43 董事會報告58 獨立核數師報告63 綜合損益及其他全面收益表64 綜合財務狀況表66 綜合權益變動表67 綜合現金流量表68 綜合財務報表附註146 財務概要公司資料2利寶閣集團有限公司二零一八年年度報告董事執行董事：陳振傑先生（董事會主席兼行政總裁）林國良先生王家惠先生周耀邦先生獨立非執行董事：廖志強先生黃龍德教授譚德機先生審核委員會黃

2、龍德教授（主席）廖志強先生譚德機先生薪酬委員會譚德機先生（主席）陳振傑先生廖志強先生提名委員會陳振傑先生（主席）廖志強先生譚德機先生法律合規委員會黃龍德教授（主席）廖志強先生譚德機先生林國良先生許蔚舒女士會計師公司秘書許蔚舒女士會計師合規主任林國良先生授權代表陳振傑先生林國良先生註冊辦事處P.O.Box 1350Clifton House75 Fort StreetGrand Cayman KY1-1108Cayman Islands總辦事處及香港主要營業地點香港新界，葵涌葵昌路51號九龍貿易中心2座2702室開曼群島主要股份過戶登記處Estera Trust(Cayman)LimitedP.

3、O.Box 1350Clifton House75 Fort StreetGrand Cayman KY1-1108Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心22樓合規顧問豐盛融資有限公司本公司的香港法律顧問龍炳坤、楊永安律師行主要往來銀行恒生銀行中國銀行（香港）中信銀行核數師丁何關陳會計師事務所有限公司股份代號1869公司網站http:/.hk主席報告3利寶閣集團有限公司二零一八年年度報告本人謹代表利寶閣集團有限公司（本公司及其附屬公司統稱 本集團）董事（董事）會（董事會），向本公司股東（股東）提呈本集團截至二零一八年十二月三十一日止年

4、度的經審核綜合業績連同二零一七年同期比較數字載列如下以供考慮。除非另有定義，否則本報告所使用的詞彙與本公司日期為二零一六年六月二十四日的招股章程（招股章程）所定義的詞彙具有相同涵義。營業額及溢利截至二零一八年十二月三十一日止年度，本集團錄得總收益約360.5百萬港元及本公司擁有人應佔溢利約2.3百萬港元，較去年分別增加約17.4%及下跌90.2%。總收益增加主要由於在二零一七年第四季於中華人民共和國（中國）深圳寶安區開業的深圳壹方城利寶閣於二零一八年貢獻全年收益所致。可是，由於年內食材成本上漲，尤其於二零一八年八月國內爆發非洲豬瘟後各類凍肉價格進一步上升，導致本集團本年度的毛利率有所下降，以致

5、經營溢利大幅下跌。業務回顧回顧二零一八年度，本集團在香港經營五間利寶閣酒樓（包括於二零一八年十二月開業的觀塘利寶閣）及一間京香閣酒樓，另在深圳福田區及寶安區經營兩間利寶閣酒樓。此外，本集團亦於二零一八年一月在深圳新開了一間泰菜餐廳象屋，以求將本集團餐廳業務及客戶基礎多元化發展。儘管本集團在過去一年面對香港營商環境的各項挑戰，包括餐飲行業的競爭日益激烈及工資成本上漲，以及經濟下行及中美貿易戰影響了個人及公司客戶的消費意欲，通過全體員工上下一心，本集團得以保持香港整體業務平穩發展。此外，有賴於深圳的粵菜酒樓行業近年持續發展，本集團於深圳的酒樓業務營業額錄得令人欣喜的雙位數字增長。主席報告4利寶閣集

6、團有限公司二零一八年年度報告企業策略及未來展望本集團會繼續堅持做好 利寶閣 及 京香閣 品牌，並深信透過選用優質食材、製造新鮮食物及提供能迎合廣大食客口味的菜色，才能吸引不同年齡層的食客。本集團過去一直沿用此理念經營，凝聚了大批熟客及吸引新客。本集團會繼續以這方式發展下去。宣傳推廣方面，本集團將繼續聘用已合作多年的名人蘇施黃女士為其代言人。集團相信，彼對飲食質量的堅持及對嘗試新菜式的莫大興趣，對推廣本集團美食和提升客戶群層面方面會有相對顯著的效益。此外，深圳利寶閣酒樓已於中國市場開業五年多，並連續數年獲得深圳不同的傳媒及著名的評論網站 大眾點評 選為最受歡迎餐廳之一或推薦餐廳。我們將盡最大努力