中鋁國際：二零二三年度報告.pdf

1、2023年度報告2023 年度報告中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司二零二三年年度報告1重要提示一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二、公司全體董事出席董事會會議。三、致同會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四、公司負責人李宜華、主管會計工作負責人趙紅梅及會計機構負責人（會計主管人員）曹多林聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案根據致同會計師事務所（特殊普通合夥

2、）審計，截至2023年12月31日，母公司未分配利潤為虧損231,950千元，同時公司董事會考慮到公司項目未來投資的需要，為保障公司持續穩定經營和全體股東的長遠利益，綜合考慮公司2024年經營計劃和資金需求，擬決定2023年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本，該預案提交股東大會審議後生效。六、前瞻性陳述的風險聲明適用 不適用本報告存在一些基於對未來政策和經濟走勢的主觀假設和判斷而做出的預見性陳述，受諸多可變因素影響，實際結果或趨勢可能會與這些預見性陳述出現差異。本報告中涉及的未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質性承諾，請投資者注意投資風險。中鋁國際工程股份有限公司2重要提示

3、七、是否存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況否八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況否九、是否存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性否十、重大風險提示公司2024年可能面臨的風險主要有安全和環保風險、改革與業務轉型風險、市場變化和市場競爭風險、現金流風險、經營效益風險，詳見本報告 第四節管理層討論與分析（董事會報告）中 六、公司關於公司未來發展的討論與分析（四）可能面對的風險，請投資者注意閱讀。十一、其他適用 不適用除特別註明外，本報告所有金額幣種均為人民幣。第一節釋義 .4第二節董事長致辭 .7第三節公司簡介和主要財務指標 .9第四節管理層討論與

4、分析（董事會報告）.18第五節公司治理（企業管治報告）.88第六節監事會報告 .151第七節環境與社會責任 .156第八節重要事項.161第九節股份變動及股東情況.194第十節優先股相關情況 .207第十一節債券相關情況 .208第十二節財務報告.213第十三節五年業績摘要 .468目錄中鋁國際工程股份有限公司4第一節 釋義一、釋義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義本公司、公司、中鋁國際指中鋁國際工程股份有限公司本集團指本公司及其附屬公司中鋁集團指中國鋁業集團有限公司，為公司控股股東洛陽院指洛陽有色金屬加工設計研究院有限公司，為公司一名發起人及股東國務院指中華人

5、民共和國國務院財政部指中華人民共和國財政部國資委指國務院國有資產監督管理委員會中國證監會指中國證券監督管理委員會上交所指上海證券交易所聯交所指香港聯合交易所有限公司上交所上市規則指上海證券交易所股票上市規則聯交所上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則董事會指本公司董事會監事會指本公司監事會審核委員會指董事會審核委員會薪酬委員會指董事會薪酬委員會風險管理委員會指董事會風險管理委員會戰略委員會指董事會戰略委員會提名委員會指董事會提名委員會公司章程指中鋁國際工程股份有限公司章程公司法指中華人民共和國公司法證券法指中華人民共和國證券法中國鋁業指中國鋁業股份有限公司，在上交所（股份代碼：60160

6、0）及聯交所（股份代號：2600）上市，為中鋁集團的子公司中鋁財務指中鋁財務有限責任公司，為中鋁集團的子公司瀋陽院指瀋陽鋁鎂設計研究院有限公司，為本公司的全資子公司貴陽院指貴陽鋁鎂設計研究院有限公司，為本公司的全資子公司二零二三年年度報告5第一節 釋義長沙院指長沙有色冶金設計研究院有限公司，為本公司的全資子公司中色科技指中色科技股份有限公司，為由本公司擁有92.35%權益的子公司長勘院指中國有色金屬長沙勘察設計研究院有限公司，為本公司的全資子公司昆勘院指中國有色金屬昆明勘察設計研究院有限公司，為本公司的全資子公司六冶指中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司，為本公司的全資子公司九冶指九冶建設有限