中國奧園：二零二一年年報.pdf

1、年報光明在前向陽而生2021集團簡介中國奧園二零零七年十月在香港聯交所主機板上市（股份代碼：3883.HK）。作為中國複合地產的開拓者，中國奧園將房地產開發與關聯產業結合，以“構築健康生活”的品牌理念為客戶創造和諧美好的生活體驗和文化價值。本集團聚焦粵港澳大灣區，覆蓋華南、中西部核心區、華東及環渤海等四大核心區，並深度佈局城市更新，是城市更新粵港澳大灣區標杆企業。未來，本集團致力於成為健康生活的引領者，實現可持續、穩健的發展。目錄釋義 2公司資料 4主席報告 6管理層討論與分析 8董事履歷詳情 15高級管理人員及公司秘書簡介 19企業管治報告 20環境、社會及管治報告 36董事報告 91獨立核

2、數師報告 105綜合損益及其他全面收益表 108綜合財務狀況表 110綜合權益變動表 113綜合現金流量表 116綜合財務報表附註 120五年財務概要 3442中國奧園集團股份有限公司2釋義二零二一年股東週年大會本公司於二零二一年五月二十五日（星期二）舉行的股東週年大會二零二二年股東週年大會 續會本公司於二零二三年八月二十四日（星期四）舉行的二零二二年股東週年大會續會二零二二年股東週年大會本公司於二零二二年八月二十四日（星期三）舉行的股東週年大會奧園美谷奧園美谷科技股份有限公司（前稱京漢實業投資集團股份有限公司），其股份於深圳證券交易所上市奧園健康生活 或 奧園健康奧園健康生活集團有限公司，一

3、間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：3662）組織章程細則本公司經修訂及經重列組織章程細則（經二零二一年股東週年大會之特別決議案採納）審核委員會本公司審核委員會董事會董事會開曼公司法開曼群島公司法第22章（一九六一年法例三，經綜合及修訂）企業管治守則上市規則附錄十四所載的企業管治守則最高行政人員具有上市規則賦予該詞之涵義本公司 中國奧園中國奧園集團股份有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市關連人士具有上市規則賦予該詞之涵義董事本公司董事股息政策公司採納之股息政策本集團本公司及其附屬公司港元港元，香港法定貨幣香港中華人民共和國香港特別行政區釋

4、義（續）3二零二一年年報3獨立非執行董事本公司獨立非執行董事上市規則聯交所證券上市規則標準守則上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則提名委員會本公司提名委員會中國中華人民共和國薪酬委員會本公司薪酬委員會人民幣人民幣，中國法定貨幣證券及期貨條例香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂、補充或修改）股份本公司已發行股本中每股面值0.01港元之普通股或（倘其後本公司股本出現分拆、合併、重新分類或重組）構成本公司普通股股本一部份之股份股東股份持有人購股權計劃本公司於二零一八年五月二十九日採納的購股權計劃聯交所香港聯合交易所有限公司主要股東具有上市規則賦予該詞之涵義%百分比4中國奧

5、園集團股份有限公司4公司資料董事會執行董事郭梓文先生（主席）郭梓寧先生（副主席兼行政總裁）（於二零二三年四月二十七日辭任）馬軍先生（聯席總裁）陳志斌先生（聯席總裁兼首席財務官）（於二零二一年一月二十七日獲委任）（於二零二三年四月二十七日辭任首席財務官）陳嘉揚先生（高級副總裁）（於二零二二年四月十四日辭任）譚毅先生（於二零二三年四月二十七日獲委任）非執行董事張俊先生（於二零二一年七月三十日由執行董事調任非執行董事，並於二零二二年 七月二十九日辭任）獨立非執行董事張國強先生李鏡波先生（於二零二一年四月十三日獲委任）徐景輝先生（於二零二三年一月二十日辭任）胡江先生（於二零二一年四月十三日辭任）黃煒強

6、先生（於二零二三年二月二十四日獲委任）審核委員會成員張國強先生（主席）李鏡波先生（於二零二一年四月十三日獲委任）徐景輝先生（於二零二三年一月二十日辭任）胡江先生（於二零二一年四月十三日辭任）黃煒強先生（於二零二三年二月二十四日獲委任）薪酬委員會成員徐景輝先生（主席）（於二零二三年一月二十日辭任）張國強先生李鏡波先生（於二零二一年四月十三日獲委任，並於 二零二三年一月二十日獲委任為主席）胡江先生（於二零二一年四月十三日辭任）黃煒強先生（於二零二三年二月二十四日獲委任）提名委員會成員郭梓文先生（主席）張國強先生李鏡波先生（於二零二一年四月十三日獲委任）徐景輝先生（於二零二三年一月二十日辭任）胡江先