三愛健康集團：二零二三年中期報告.pdf

1、01Corporate Information公司資料三愛健康產業集團有限公司 二零二三年中期報告BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsMr.Chen Chengqing Professor Zhang RongqingMr.Gao BoruiMr.Yuan ChaoyangMr.She HaoNon-executive DirectorMr.Xiu YuanIndependent Non-executive DirectorsProfessor Zhu Yi ZhunMr.Khor Khie Liem Alex Mr.Zhang Ruigen COMPAN

2、Y SECRETARYMs.Li Yuen ShanAUTHORIZED REPRESENTATIVESMr.She HaoMs.Li Yuen ShanAUDIT COMMITTEEMr.Khor Khie Liem Alex(Chairman)Professor Zhu Yi ZhunMr.Zhang Ruigen REMUNERATION COMMITTEEMr.Khor Khie Liem Alex(Chairman)Professor Zhu Yi ZhunMr.Zhang Ruigen Professor Zhang Rongqing董事會執行董事陳成慶先生張榮慶教授高伯瑞先生袁朝

3、陽先生佘昊先生非執行董事修遠先生獨立非執行董事朱依諄教授許麒麟先生張瑞根先生公司秘書李婉珊女士法定代表佘昊先生李婉珊女士審核委員會許麒麟先生（主席）朱依諄教授張瑞根先生薪酬委員會許麒麟先生（主席）朱依諄教授張瑞根先生張榮慶教授02Corporate Information公司資料SANAI HEALTH INDUSTRY GROUP COMPANY LIMITED Interim Report 2023提名委員會張瑞根先生（主席）朱依諄教授許麒麟先生張榮慶教授核數師中審眾環（香港）會計師事務所有限公司香港法律顧問蕭鎮邦律師行香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈13021303及1802室

4、主要往來銀行南洋商業銀行有限公司恒生銀行有限公司中國建設銀行中國工商銀行股份有限公司中信銀行股份有限公司註冊辦事處Grand Pavilion Hibiscus Way802 West Bay RoadP.O.Box 31119KY1-1205Cayman IslandsNOMINATION COMMITTEEMr.Zhang Ruigen(Chairman)Professor Zhu Yi ZhunMr.Khor Khie Liem AlexProfessor Zhang RongqingAUDITORMazars CPA LimitedHONG KONG LEGAL ADVISORRaym

5、ond Siu&Lawyers Units 13021303&1802Ruttonjee HouseRuttonjee Centre11 Duddell StreetCentral,Hong KongPRINCIPAL BANKERSNanyang Commercial Bank LimitedHang Seng Bank LimitedChina Construction BankIndustrial and Commercial Bank of China LimitedChina CITIC Bank Corporation LimitedREGISTERED OFFICEGrand P

6、avilionHibiscus Way802 West Bay RoadP.O.Box 31119KY1-1205Cayman Islands03Corporate Information公司資料三愛健康產業集團有限公司 二零二三年中期報告香港主要營業地點香港九龍觀塘鴻圖道57號南洋廣場7樓5室股份過戶登記處股份過戶登記總處Royal Bank of Canada Trust Company(Cayman)Limited4th Floor,Royal Bank House24 Shedden Road,George TownGrand Cayman KY1-1110Cayman Islands