三愛健康集團：二零一八年年度報告.pdf

1、Sanai Health Industry Group Company Limited 三愛健康產業集團有限公司Annual Report 年報 2018Love Nature愛自然Love Society愛社會Annual Report 年報 I 2018(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)Stock Code 股份代號:1889Sanai Health Industry Group Company Limited三愛健康產業集團有限公司Love Life愛生命Sanai Health Industry Gro

2、up Company Limited三愛健康產業集團有限公司1三愛健康產業集團有限公司二零一八年年度報告Contents目錄 Corporate Information公司資料2Management Discussion and Analysis管理層討論及分析5Corporate Governance Report企業管治報告10Directors and Senior Management董事及高級管理層23Directors Report董事會報告26Independent Auditors Report獨立核數師報告39Consolidated Statement of Profit

3、or Loss綜合損益表42Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income綜合損益及其他全面收益表43Consolidated Statement of Financial Position綜合財務狀況表44Consolidated Statement of Changes in Equity綜合權益變動表45Consolidated Statement of Cash Flows綜合現金流量表46Notes to the Consolidated Financial Statements綜合財務報

4、表附註48Five-Year Financial Summary五年財務概要1722Sanai Health Industry Group Company Limited Annual Report 2018Corporate Information公司資料 董事會執行董事陳成慶先生（主席）洪海瀾女士張榮慶教授非執行董事修遠先生（自二零一八年十一月五日起獲委任）獨立非執行董事王子豪先生屠方魁先生隆軍先生陳仲然先生（自二零一八年十月五日起獲委任）公司秘書周晨先生（自二零一九年一月十一日起獲委任）駱廣恒先生（自二零一九年一月十一日起辭任）法定代表陳成慶先生周晨先生（自二零一九年一月十一日起獲委任）

5、駱廣恒先生（自二零一九年一月十一日起辭任）審核委員會王子豪先生（主席）隆軍先生屠方魁先生薪酬委員會王子豪先生（主席）陳成慶先生隆軍先生屠方魁先生張榮慶教授提名委員會陳成慶先生（主席）隆軍先生屠方魁先生王子豪先生張榮慶教授核數師國富浩華（香港）會計師事務所有限公司執業會計師BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsMr.Chen Chengqing(Chairman)Ms.Hung Hoi LanProfessor Zhang RongqingNon-executive DirectorMr.Xiu Yuan (appointed with effect from

6、 5 November 2018)Independent Non-executive DirectorsMr.Wang ZihaoMr.Tu FangkuiMr.Long JunMr.Chan Chung Yin,Victor(appointed with effect from 5 October 2018)COMPANY SECRETARYMr.Zhou Chen(appointed with effect from 11 January 2019)Mr.Lock Kwong Hang,Simon(resigned with effect from 11 January 2019)AUTH