雄韬股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、深圳市雄韬电源科技股份有限公司深圳市雄韬电源科技股份有限公司SHENZHEN CENTER POWER TECH.CO.,LTD深圳市大鹏新区大鹏镇同富工业区雄韬科技园办公楼、深圳市大鹏新区大鹏镇同富工业区雄韬科技园办公楼、1、2、3厂房及厂房及 9厂房南栋厂房南栋 1 至至 4 层层首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）深圳市福田区益田路江苏大厦深圳市福田区益田路江苏大厦 3845 楼楼深圳市雄韬电源科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-2发行人声明发行人声明招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说

2、明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收

3、益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。深圳市雄韬电源科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-3释义释义招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：公司、本公司、发行人、雄韬电源指深圳市雄韬电源科技股份有限公司雄韬有限指发行人的前身“深圳市雄韬电源科技有限公司”发起人指深圳市雄韬电源科技股份有限公司发起人，深圳市三瑞科技发展有限公司、京山轻机控股有限公司、张华农、深圳市雄才投资有限公司、孙友元、深圳市睿星投资发展有限公司、张华军、章霖、徐可蓉控股股东、三瑞科技指发行人控股股东深圳市三瑞科技发展有限公司，持有发行人55.3110%的股权。实际控制人指发行人

4、实际控制人张华农先生京山宏硕指京山宏硕投资有限公司，持有发行人 13.6216%的股权；于 2013年 5 月 24 日更名为“京山轻机控股有限公司”。轻机控股指京山轻机控股有限公司雄才投资指深圳市雄才投资有限公司，持有发行人 6.1738%的股权。睿星投资指深圳市睿星投资发展有限公司，持有发行人 4.8835%的股权。星睿电源指深圳市星睿电源有限公司，于 2008 年 9 月更名为“深圳市睿星投资发展有限公司”。京山轻机厂指湖北省京山轻工机械厂京山轻机指湖北京山轻工机械股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，证券代码 000821，发行人董事李健先生控制的公司。京山京源指京山京源科技投资有限公

5、司，发行人董事李健先生控制的公司。香港力可生指力可生有限公司（Nexen Limited），一家注册在香港的公司，其持有发行人控股子公司深圳雄韬实业有限公司 33%的股权。大略实业指深圳市大略实业有限公司，2002 年 4 月至 2007 年 10 月，持有发行人 5%的股权。湖北雄韬指湖北雄韬电源科技有限公司，发行人子公司。发行人直接持有其65%的股权，并通过香港雄韬持有其 35%的股权。雄韬实业指深圳雄韬实业有限公司，发行人控股子公司，发行人持有其 67%的股权。雄韬锂电指深圳市雄韬锂电有限公司，发行人全资子公司。雄瑞贸易指深圳市雄瑞贸易有限公司，发行人全资子公司。鹏远隔板指深圳市鹏远隔板

6、有限公司，发行人全资子公司。原为本公司实际控制人张华农先生之兄长张华军先生控制的公司。2011 年 3 月，发行人收购其 100%的股权。深圳市雄韬电源科技股份有限公司招股说明书摘要1-2-4越南雄韬指雄韬电源科技（越南）有限公司（Vietnam Center Power TechnologyCompany Limited），发行人在越南社会主义共和国投资设立的全资子公司。香港雄韬指雄韬电源（香港）有限公司（Hongkong Center Power TechnologyCompany Limited），发行人在香港投资设立的全资子公司，2007年 11 月更名为香港雄韬电源有限公司。欧洲雄韬