浙江广厦：2012年度社会责任报告.PDF

1、浙江广厦股份有限公司 2012 年度社会责任报告 1 浙江广厦浙江广厦股份有限公司股份有限公司 20122012 年度社会责任报告年度社会责任报告 根据上海证券交易所关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布的通知和公司履行社会责任的报告编制指引等相关规定的要求，我们对公司在过去一年里（部分内容涉及近三年的数据资料）在完善治理结构、维护相关方利益，保护环境，回馈社会、促进经济社会可持续发展等方面的各项工作进行了总结和回顾，以帮助投资者更好，全面、客观地了解公司在 2012 年度社会责任建设方面所作出的努力和贡献。一、关于我们一、关于我们 1 1、企业简介、企业简介 浙江广厦股份有限公司（以下简称“

2、公司”），成立于 1993 年 7 月，并于 1997年 4 月 15 日在上海证券交易所挂牌上市，成为国家建设部推荐的全国建筑业首家上市公司。2001 年公司进行重大资产重组，主营业务由建筑施工业转为房地产开发。2007 年公司成功实施了股权分置改革，并以此为契机，通过定向发行股份购买优质资产、出售低效资产，进一步改善了公司资产质量，扩大了资产规模，大幅提高了盈利能力。截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产达 944,719 亿元，净资产 183,101 亿元。公司逐步建立了以长三角地区为依托，苏浙沪地区为重点的房地产开发布局，旗下拥有多家房地产开发子公司，开发足迹遍布杭州、南京

3、、重庆、西安等大中城市，已开发的项目有杭州“万安西苑”、“西湖时代广场”、“绿洲花园”、“檀香园”项目、上海“福楼望邸”项目、重庆“广厦经典”项目、南京“四季经典”项目等。目前正在开发的项目有杭州天“天都城”项目、南京“长江路九号”项目、通和“戈雅公寓”、“南岸花城”项目、西安“水岸东方”项目等。浙江广厦股份有限公司 2012 年度社会责任报告 2 同时，公司通过收购、自建、房产配套等方式投资宾馆旅游行业，目前已拥有五星级酒店一家、三星以上酒店两家。2 2、发展战、发展战略略 以“实力开发、稳健经营”为原则，以“关注民生需求，推进城市化发展”为愿景，主张参与城市发展进程，推动社会民生和谐，致力

4、于成为推动中国城市化进程的领跑者和中坚力量。3 3、企业文化、企业文化 企业文化是企业的灵魂，是企业前进的方向和强大的动力。“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”是广厦的立名寓意，体现了全体广厦人强烈的使命感和社会责任感。20 年的发展历程中，公司始终以“倡导和建设人类美好生活”为企业宗旨，以“敬业、团队、超越、贡献”为企业精神，逐步形成以“人本、拼搏、责任”为核心的企业文化理念。二、对股二、对股东的责任东的责任 1 1、完善公司治理结构完善公司治理结构 公司严格按照 公司法、证券法、上市公司治理准则 股票上市规则等法律法规的要求，完善公司治理结构，健全公司制度体系，形成了股东大会、董事会、监

5、事会及经营层合理分工、相互制衡的企业组织体系。浙江广厦股份有限公司 2012 年度社会责任报告 3 报告期内，公司组织召开 5 次股东大会、12 次董事会、4 次监事会，会议的召集、召开及表决程序符合公司法、公司章程和相关法律法规的规定，并及时履行了相关信息披露义务。公司与股东沟通渠道畅通，平等对待全体股东，并确保股东能充分行使自己的权利，使其对重大事项享有知情权和决策参与权。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员四个专门委员会，报告期内，四个专门委员会各司其职，充分发挥专业优势，全面协助董事会履行决策和监控职能，有力保证了董事会集体决策的合法性、科学性、正确性，降低

6、了公司运营风险。报告期内，公司根据证监会关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定修订了公司内幕信息及知情人管理制度，完善了公司内幕信息知情人登记、档案管理；根据证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 和浙江证监局 关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知的要求，对公司章程中利润分配政策相关条款予以修改，修改后的公司现金分红政策及决策机制更为科学合理，更能体现维护股东利益。公司着力提升内控规范建设水平，根据五部委企业内部控制基本规范及其配套指引、浙江省财政厅、浙江证监局关于做好上市公司内部控制规范建设与实施工作的通知的要求，稳步推进公司内部控制规范实施工作。2 2、为