兴发集团：2012年度社会责任报告.PDF

1、湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年度社会责任报告 湖北兴发化工集团股份有限公司履行社会责任报告（以下简称“报告”）系统地反映和披露了湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“兴发集团”)生产经营过程中构建和谐社会、保护环境资源、推动经济可持续发展，对公司股东、职工、客户、社会大众等利益相关者承担社会责任的总体情况。2012 年，公司继续以倡导社会和谐发展为己任，坚持精细化工主业，大力发展绿色化工和循环经济，在不断为社会创造丰富价值的同时，努力实现企业发展与社会责任的高度统一，在实践中追求企业与社会各界的和谐发展。一、股东与债权人权益保护（一）建立健全法人治理结构，促进公司规范、

2、健康发展。（一）建立健全法人治理结构，促进公司规范、健康发展。长期以来，公司严格按照 公司法、上市公司治理准则 等相关法律法规及 公司章程的要求，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，努力降低经营风险。2012年公司重点推进了以下几项工作：一是公司董事会成功进行了换届选举，进一步扩大外部董事比例，目前公司13 名董事中有8 名为外部董事，均是财务、法律、经济等方面的专家，并在董事会下属专门委员会担任委员，决策机制更加科学；积极推动专门委员会的日常运作，先后召开多次会议对提交董事会审议的重大事项进行详细论证、充分讨论，充分发挥了外部董事特别是独立董事在关联交易、财务审计、发展战略等方面的专业作

3、用；二是持续推动内控制度建设，对内控制度体系进行了全方位的梳理、系统性的自我评价，董事会先后修订了内幕信息知情人登记管理制度和信息披露管理办法，总经理办公会先后修订了资金管理办法、财务审批办法等财务制度，制定了商标管理制度、贸易业务管理试行办法等经营管理制度；三是启动SAP管理信息化建设，计划用三年左右时间分三期建设覆盖公司主导产业和各个区域的与公司战略匹配的信息化体系；四是继 2010、2011 年后，继续开展子公司专项检查，强化子公司规范经营意识，降低了子公司运营风险；五是成功实施了2012 高管奖励基金计划，通过管理层持股促使公司高管与股东利益更加紧密结合。（二）持续分红，最大程度回报广

4、大股东。（二）持续分红，最大程度回报广大股东。公司在自身取得成长与发展的同时，重视对投资者的合理回报。2012年，向股东每股派发2011年度现金红利0.2元，总计7309.6万元，现金分红比例达31.45%，近五年累计现金分红24643万元，并多次实施资本公积转增股本，实实在在回报股东，让股东充分享受公司发展的成果。2012年，董事会对公司章程中有关利润分配的条款进行了及时修订，明确了以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，并对现金分红条件、利润分配的决策程序和机制等条款作出了规定，增强利润分配的透明度,加大了现金分红力度，保护公众投资者合法权益。（三）加强投资者关系管理，努

5、力构建和谐的投资者关系。（三）加强投资者关系管理，努力构建和谐的投资者关系。主动走进资本市场，就公司的发展优势、发展前景与广大投资者互动交流，树立良好的资本市场形象。2012年以来，公司董事长、副董事长先后带队前往北京、上海、深圳、广州等地，拜访公司重要股东以及机构投资者，认真听取投资者关于公司经营发展、股权激励等方面的建议，获得了市场的充分认同。树立更加主动、透明的信息披露作风，2012年公司对磷化有限公司重组、瓮福集团合作、再融资等市场关注的热点问题进行了持续披露，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公正。（四）充分保障债权人权益。（四）充分保障债权人权益。公司在经营决策过程中，充分考虑

6、债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。在财务方面，公司努力保持稳健的财务政策，保证公司财务安全，从而保护股东和债权人的长远利益。二、职工合法权益的保护（一）人力资源管理日趋完善。（一）人力资源管理日趋完善。公司坚持把人力资源作为企业发展的第一资源，不断健全人才开发机制，优化人力资源结构。公司严格遵守 劳动法及其它有关法律法规的规定，建立和完善了包括薪酬体系、激励机制、社保、医保等在内的薪酬与福利制度，与所有员工签订劳动合同，办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险。先后制定了大病救助