燕塘乳业：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 广东燕塘乳业股份有限公司广东燕塘乳业股份有限公司 （广州市天河区沙河燕塘）（广州市天河区沙河燕塘）首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）广州市天河北路广州市天河北路 183183-187187 号大都会广场号大都会广场 4343 楼（楼（43014301-43164316 房房）燕塘乳业燕塘乳业 招股说明书招股说明书摘要摘要 1-2-3-1 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读

2、招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。第一节第一节 重大事项提示重大事项提示

3、 一、本次发行前一、本次发行前滚存利润的分配安排滚存利润的分配安排 经公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过，公司将进行 2014 年中期利润分配，分配原则为以公司总股本 11,800 万股为基数，每股派送现金股利 0.30 元(含税)，合计 3,540 万元。截至本招股说明书摘要签署日，本次利润分配已经实施完毕。经公司 2010 年度股东大会及 2014 年第四次临时股东大会决议通过，本次股票发行前的滚存未分配利润将由新老股东按照发行后的持股比例共享。二、本次发行上市后的股利分配政策二、本次发行上市后的股利分配政策 本次发行上市后，公司将实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者

4、的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。燕塘乳业燕塘乳业 招股说明书招股说明书摘要摘要 1-2-3-2 公司股东大会、董事会和监事会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。董事会提出利润分配预案后，独立董事、监事会应明确发表同意意见，方能提交股东大会审议。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。在公司当年盈利且满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当采取现金方式分配股利。公司每年

5、以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%，如现金充裕，公司可根据实际情况提高现金分配比例。公司采用股票股利进行利润分配的，应当在分配方案中对公司现金流状况、公司成长性、每股净资产的摊薄等因素进行分析。在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。三、股东关于股份锁定的承诺三、股东关于股份锁定的承诺 公司股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其

6、直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司股东广东省燕塘投资有限公司同时承诺：发行人上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。公司其他股东承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。担任发行人董事、高级管理人员的股东黄宣、谢立民、冯立科、吴乘云、刘世坤、张汉明、吴