可川科技：可川科技首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 苏州可川电子科技股份有限公司苏州可川电子科技股份有限公司 Suzhou K-Hiragawa Electronic Technology Co.,Ltd.（住所：昆山市千灯镇支浦路 1 号 5 号房）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书摘要摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）苏州可川电子科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 声明声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔

2、细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表

3、明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本招股说明书摘要除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。如无特别说明，本招股说明书摘要中的简称或名词的释义与 苏州可川电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书中的简称或名词的释义相同。苏州可川电子科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 目录目录 声明声明.1 目录目录.2 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.4 一、发行人及相关责任主体出具的承诺事项.4 二、本次发行后的利润分配政策.19 三、本次发行完成前滚存利润的安

4、排.21 四、公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险.21 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.25 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况.26 一、发行人概况.26 二、发行人改制重组情况.26 三、发行人股本情况.27 四、发行人的主营业务情况.28 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.31 六、同业竞争与关联交易.40 七、董事、监事、高级管理人员.50 八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况.53 九、简要财务会计信息及管理层讨论与分析.53 十、股份分配.65 十一、发行人参控股子公司情况.69 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.72 一、本次募集资

5、金运用计划.72 二、项目发展前景分析.72 第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项.73 一、风险因素.73 二、其他重要事项.76 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.81 苏州可川电子科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 一、本次发行的有关当事人.81 二、有关本次发行的重要时间安排.82 第七节第七节 备查文备查文件件.83 一、备查文件.83 二、备查文件的查阅.83 苏州可川电子科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、发行人及相关责任主体出具的承诺事项一、发行人

6、及相关责任主体出具的承诺事项（一）股份锁定、持股意向及股份减持的承诺（一）股份锁定、持股意向及股份减持的承诺 1、发行人控股股东、实际控制人朱春华和、发行人控股股东、实际控制人朱春华和施惠庆的承诺施惠庆的承诺 本人承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的上述股份。本人承诺所持可川科技股票在上述锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价则按照证券交易所的有