兴发集团：2013年度社会责任报告.PDF

1、湖北兴发化工集团股份有限公司 2013 年度社会责任报告 湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“兴发集团”)2013年度社会责任报告（以下简称“本报告”），反映了公司及各控股子公司在生产经营过程中保护环境资源、构建和谐社会、大力发展绿色化工和循环经济，对公司股东、职工、客户、供应商、社会大众等利益相关者承担社会责任的总体情况。本报告根据上海证券交易所关于做好上市公司 2013 年年度报告工作的通知等有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成的。本报告为公司第四次向社会发布的社会责任报告，报告范围是 2013 年 1 月 1日至2013年12月31日。一、公司基本情况 公

2、司成立于 1994 年，位于湖北省宜昌市兴山境内，是一家以磷化工系列产品和精细化工产品的开发、生产和销售为主业的上市公司。公司于 1999 年在上海证券交易所上市，股票简称：兴发集团，股票代码 600141，总股本约43539万股。公司是中国最大的精细磷酸盐生产企业，全球最大的六偏磷酸钠生产企业。公司长期专注于精细磷化工产品开发，形成了品种多、规模大、门类齐全、精细化程度、产品附加值和技术含量较高的产品链条，是国内最大的精细磷产品生产企业，现有电子级、医药级、食品级（添加剂）、饲料级、工业级、肥料级产品70多个，年生产能力近百万吨，50%以上的主导产品出口亚、欧、美、非等35 个国家和地区，同

3、多家世界500 强企业宝洁、陶氏化学、联合利华等国际化工巨头建立了战略合作关系。截至2013 年12 月31 日，公司总资产为150.46 亿元。2013 年度，公司实现营业收入109.34亿元，比上年增加13.66%；净利润0.81亿元，比上年下降 73.87%；实现归属于母公司所有者的净利润 0.61 亿元，比上年下降78.79%。2013 年公司实现基本每股收益0.14元。二、股东与债权人权益保护（一）完善股东权益保护机制。（一）完善股东权益保护机制。长期以来，公司严格按照公司法、上市公司治理准则等相关法律法规及公司章程的要求，不断完善法人治理结构，强化内部管理，提升公司治理水平，努力降

4、低经营风险。一是公司成立了内控部，完成了公司内控自评及审计工作，围绕公司法人治理，完善制订及修订了合同管理制度、投资管理制度等共计12项内控管理制度，完善了公司内控体系；二是积极推动专门委员会的日常运作，多次召开会议对提交董事会审议的重大事项进行详细论证、充分讨论，充分发挥了外部董事特别是独立董事在关联交易、财务审计、发展战略等方面的专业作用；三是持续开展子公司专项检查，对检查过程中发现的问题督促整改，强化子公司规范经营意识，降低子公司运营风险；四是开展了对关联交易和募集资金的检查，对2013年全年关联交易执行情况及募集资金投入情况进行了梳理、检查，及时提出了修改意见；五是向股东每股派发201

5、2年度现金红利0.3元，总计13061.7万元实实在在回报股东，让股东充分享有公司发展的成果。（二）保障债权人合法权益。（二）保障债权人合法权益。公司严格遵守信贷合作的商业规则，最大限度地减少公司经营风险和财务风险，充分保护了债权人的合法权益。在经营决策过程中，公司充分考虑到债权人利益，及时向债权人通报与其债权相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。公司资信状况持续良好，并与多家银行建立了长期信贷合作关系，获得合作银行较高的信用评级和授信额度。（三）认真履行信息披露义务。（三）认真履行信息披露义务。2013年以来，根据上交所信息披露

6、的新特点、新要求，公司建立了信息披露的事前审核流程，保证信息披露的及时、完整、准确，确保所有股东平等的获取信息。2013年，公司对资源税改革、中期票据等市场关注的热点问题进行了及时持续披露，树立更加主动、透明的信息披露作风。针对全年公司经营压力较大，监管形势日益严峻的实际形势，进一步提高了信息披露工作的主动性，透明度。公司时刻保持与市场、监管部门的有效沟通，切实保障了重大信息披露的公平、公正、公开。（四）持续强化投资者关系管理。（四）持续强化投资者关系管理。主动走进资本市场，就公司的发展优势、发展前景与广大投资者互动交流，树立良好的资本市场形象。2013年以来，公司董秘多次前往北京、上海、广州