闽福发Ａ：2013年度社会责任报告.PDF

1、 证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 神州学人集团股份有限公司 神州学人集团股份有限公司 CHINA SCHOLARS GROUP CO。，LTD。CHINA SCHOLARS GROUP CO。，LTD。2013 年度社会责任报告 2013 年度社会责任报告 二一四年四月十六日 2013年度社会责任报告 1 目 录 目 录 一、综述.2 二、社会责任履行情况.3（一）股东和债权人权益保护.3（二）职工权益保护.4（三）供应商、客户权益保护.5（四）环境保护与可持续发展.6（五）公共关系与社会公益事业.6 三、在履行社会责任方面努力的方向.7 一、综述.2 二、社会责任履行情况.3（

2、一）股东和债权人权益保护.3（二）职工权益保护.4（三）供应商、客户权益保护.5（四）环境保护与可持续发展.6（五）公共关系与社会公益事业.6 三、在履行社会责任方面努力的方向.7 2013年度社会责任报告 2 一、综述 一、综述 2013 年，面对国内外复杂的政治经济环境，公司围绕国家产业发展政策，把握发展机遇，继续稳固主体市场，强化科研创新。同时，通过项目投资继续延伸产业链、扩大板块业务规模，巩固军品业务的同时大力拓展民品市场，增强公司持续盈利能力。在生产和发展过程中，公司积极履行对国家和社会、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商等利益相关方所应承担的责任，努力实现

3、公司与各方的和谐统一。本报告是根据深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引的有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制完成。本报告系统全面地阐述公司在2013年1月1日至2013年12月31日期间履行企业社会责任方面的重要信息，意在向公众展示公司在企业发展战略、经济责任、环境保护、员工发展和社会公益方面的举措，从多方面诠释公司对企业社会责任的认识和理解，帮助股东、合作伙伴和员工深入了解公司的社会责任实践活动。作为一家公众上市公司，公司自成立以来，一直致力于完善法人治理结构，不断提升公司经营业绩，坚持与投资者共享公司成长收益，追求企业与股东、员工、社会的和谐发展。公司在追求经济效益、保护股

4、东利益的同时，对保护债权人的利益、安全责任、保护职工的合法权益、保护供应商、客户和消费者权益、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面均切实履行社会责任，全方位地诠释了公司对企业社会责任的认识和理解，体现了公司作为一家对社会 负责、透明和可靠的企业，承诺持续承担社会责任的诚意。本报告经 2014 年 4 月 16 日召开的公司第七届董事会第二十次会议审议通过。希望本报告能成为公司与社会各界交流、沟通的桥梁，成为投资者、员工、客户等多方对公司了解、认知的窗口，起到社会监督的作用，使公司在社会责任方面做得更好。2013年度社会责任报告 3 二、社会责任履行情况 二、社会责任履行情况（一）

5、股东和债权人权益保护 1、完善和提升公司治理水平（一）股东和债权人权益保护 1、完善和提升公司治理水平 公司严格按照公司法、证券法及深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规的要求，建立了所有权、经营权分离，决策权、执行权、监督权分立，股东大会、董事会、监事会并存的法人制衡管理机制，严格规定了股东大会、董事会、监事会、总经理的权利、义务及职责范围，并明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立了相应的制衡和监督机制，确保其在授权范围内履行职能。公司通过企业内部控制活动，不断完善公司治理结构，提升公司风险管控能力，从根本上保证了股东和债权人的合法权益。2013 年度，公司召开了 1 次年度股东大会，

6、2 次临时股东大会。历次会议均邀请律师出席见证，并认真做好会议记录。对于审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大事项，公司提供了网络投票方式，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司召开董事会 11 次，监事会 7 次。公司“三会”的召集、通知、召开、审议事项、表决程序及决议公告均符合法律法规的要求，有效保障了股东的各项合法权益。为加强公司内部控制制度管理，进一步提高公司规范运作，公司按照企业内部控制基本规范、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等文件的要求，报告期内公司对内部控制制度进行进一步梳理，对公司章程进行两次修订，并新制定了 公