闽发铝业：2023年社会责任报告.PDF

1、福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 股票代码：股票代码：002578002578 福建省闽发铝业股份有限公司福建省闽发铝业股份有限公司 20202323年度社会责任报告年度社会责任报告 中国南安中国南安 二二四年四月 福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 1/10 第一章第一章 概述概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“闽发铝业”）是专业生产建筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板的企业，是海西板块的铝型材龙头企业、福建省高新技术企业、福建省百家重点工业企业，深圳证券交易所上市公司（股票代码：002578）。长期以来，公司秉承“质量求生存，信誉求

2、发展”的经营理念，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，关注公司股东、客户、员工、商业伙伴等利益相关方的权益保护，关注环境保护、节能减排以及社会公益事业，不断建立健全社会责任制度，通过规范的运作保护了股东和债权人利益；通过创建良好的工作环境、提供良好的福利待遇和晋升空间保护职工权益；通过提供优质服务、遵守商业道德、诚实经营保护公司供应商、客户权益；通过倡导环保、节能减排等实现了环境保护；通过帮助困难职工、社会捐赠等方式参与社会公益事业。在实现了企业经济利益同时，切实履行了对股东、客户、员工、供应商、自然资源、环境等利益相关者的社会责任。公司根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主

3、板上市公司规范运作、中国证券监督管理委员会福建证监局（以下简称“福建证监局”）福建上市公司、证券期货经营机构、证券期货服务机构社会责任指引及公司社会责任制度等有关法律法规、规范性文件的要求的规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制了2023 年度社会责任报告。第二章第二章 公司治理公司治理 报告期内公司继续按照公司法、证券法、上市公司治理准则等中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，逐步建立现代企业制度，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理的水平。1、关于股东与股东大会：公司严格按照公司章程及股东大会议事规则召集、召开股东大会。公司能

4、够平等对待所有股东，确保股东的合法权益，特别是中小股东能够享有平等的地位。报告期内，公司共召开四次股东大会，会议对公司的年度报告、续聘会计师事务所、购买董监高责任险、对全资子公司提供担保、董事会监事会换届选举等相关议案、修订公司章程董事会议事规则股东大会议事规则重大经营和投资决策管理制度等议案等相关事项进行审议并做出决议，切实发挥了股东的作用。2、关于董事与董事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的董事选聘程序选举董事。公司现有独立董事三名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和 公福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2/10 司章程的要求；公司董事能够依据董事会议事规则勤

5、勉尽责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会；公司董事会已下设了战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。报告期内，公司董事会召开了七次会议，审议并通过了公司定期报告、日常关联交易预计、2023年度期货套期保值业务方案、2023年度远期结售汇业务方案、向银行申请综合授信额度、续聘会计事务所、购买董监高责任险、对全资子公司提供担保、补选公司第五届董事会非独立董事、换届选举等相关议案、修订公司章程董事会议事规则股东大会议事规则总经理工作细则重大经营和投资决策管理制度内部审计制度独立董事工作制度独立董事现场工作制度董事

6、会审计委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 等制度，新增董事长工作细则等议案进行审议，为公司经营发展做出决策。3、关于监事和监事会：公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求；公司各位监事能够依据监事会议事规则认真履行自己的职责，能够对股东负责，对公司财务以及公司董事、和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事会共召开了五次会议，检查了公司财务状况并对董事会编制的公司定期报告进行审核并对相关事项提出意见。4、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他相关利益