岳阳兴长：2016年度社会责任报告.PDF

1、 岳阳兴长石化股份有限公司 2016 年度社会责任报告 1 岳阳兴长石化股份有限公司 岳阳兴长石化股份有限公司 2016 年度社会责任报告 2016 年度社会责任报告 一、概 述 一、概 述 岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称“公司”)主营业务为石油化工行业。公司 2016 年度社会责任报告，主要是阐述 2016 年度公司在创造利润、追求发展、维护企业利润的基础上，不断进行工艺创新、节能减排，推进安全、绿色生产，同时，详细介绍了本公司在公司治理，股东及债权人保护，供应商、客户、消费者权益保护，员工权益保护和促进，公共关系和社会公益事业等方面的工作，旨在加强各利益相关方与公司之间的理解和联系。本

2、报告是根据深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引的有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制完成。本报告整体涵盖了公司 2016 年度履行的社会责任情况，基于社会责任履行的长期性与持续性，本报告所涉及的内容包括但不限于 2016 年度。本报告经 2017 年 3 月 24 日公司第十四届董事会第四 次会议审议通过。希望本报告能成为公司与社会各界交流沟通的桥梁，成为投资者、消费者、供应商、客户及债权人等多方对公司了解、认知的窗口。同时，也欢迎社会各界对公司进行监督，为公司持续发展多提宝贵意见，以便公司能够更好地发展，更好的回报社会。二、社会责任履行情况 二、社会责任履行情况(一)股东和债

3、权人权益保护 股东是企业生存的根本，股东的认可和支持是促进企业良性发展的动力，保障股东权益，公平对待所有股东是公司的义务和职责。1、完善和提升公司治理水平 公司在 2016 年度严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，并努力加强现代企业制度建设，提升公司规范运作水平，公司治理现状与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件无差异。岳阳兴长石化股份有限公司 2016 年度社会责任报告 2 公司严格按照公司法等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，建立健全了较为规范的公司治理结构和议事规则，形成一整套相互制衡、行之

4、有效的内部管理和控制制度体系。特别是在股东大会、董事会、监事会运作方面，不断健全完善各项制度，逐步形成了以公司章程为基础，以公司股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则为核心架构的公司治理规则体系，严格规定了股东大会、董事会、监事会、总经理的权利、义务及职责范围，并明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立了相应的制衡和监督机制，确保其在授权范围内履行职能。公司通过企业内部控制活动，不断完善公司治理结构，提升公司风险管控能力，从根本上保证了股东和债权人的合法权益。2016 年度，公司召开了 2 次股东大会：第四十七次(2015 年度)股东大会、第四十八次(临时)股东大会，会议邀请律师

5、出席见证，并发表法律意见。为了能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利，两次股东大会均提供了网络投票方式。报告期内，公司召开董事会 4 次，监事会 4 次。在公司关联交易议案表决时，积极发挥独立董事的作用，关联董事或者关联股东均按规定回避表决，公司“三会”的召集、通知、召开、审议事项、表决程序及决议公告均符合法律法规的要求，有效保障了股东的各项合法权益。为加强公司内部控制制度建设，进一步提高公司规范运作，公司按照企业内部控制基本规范、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等文件的要求，报告期内公司对内部控制制度进行进一步梳理和完善。报告期，组织开展了内控检查，同时启动了

6、2016 年内控更新，完善了公司内控制度、风险数据库、风险控制措施等，此外，对公司内控专员进行了全面风险管理等内容的培训。公司按照财政部等五部委联合发布的企业内部控制评价指引和公司 2013 版内部控制评价手册的规定和要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，开展了内部控制自我评价活动。公司制订了岳阳兴长 2016 年度内部控制自我测试和自我评价工作实施方案，各部门及下属单位通过内控制度设计和执行情况自查、集中测试、缺陷整改，对公司内控制度及执行上存在的一般性缺陷进行了梳理、整改，提高了公司经营管理水平和风险防范能力，促进了公司可持续发展；监事会对公司财务管理和内部控制执行情况进行了监督检查