笛东设计：笛东规划设计（北京）股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、 声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。1 笛东规划设计（北京

2、）股份有限公司笛东规划设计（北京）股份有限公司（北京市朝阳区芍药居北里 101 号 1 幢 7 层 1 座 817）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（上会稿上会稿）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层）笛东规划设计（北京）股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其

3、对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律

4、责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。笛东规划设计（北京）股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股

5、数 本次发行股票数量不超过1,000万股，占发行后总股本的比例不低于25%，均为公开发行新股，公司股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 4,000 万股 保荐人、主承销商 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 笛东规划设计（北京）股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示仅对公司特别事项及重大风险做扼要提示。投资者应认真阅读本招股说明书正文内容，对公司做全面了解。公司特别提醒投资者注意以下事

6、项：一、特别风险提示一、特别风险提示 公司特别提请投资者关注“第四节 风险因素”中的下列风险：（一（一）人力资源管理的人力资源管理的风险风险 园林景观设计及规划设计行业是人才和智力密集型行业，公司规模化、全国化的经营战略倚赖于设计团队规模的同步扩张和设计创意能力的不断提升。但是，行业内普遍存在人员流动性较大的问题，公司目前也存在流动性较大的情况，报告期各期公司员工离职率分别为 30.64%、31.32%、33.80%和 26.31%。如果公司不能持续稳定地吸引高素质专业人才，不能通过合理的绩效管理机制保持人才队伍的稳定，不能通过人才培养机制不断提高人才队伍整体设计能力，将面临设计人才流失的风险