闽发铝业：2011年度社会责任报告.PDF

1、福建省闽发铝业股份有限公司 2011 年度社会责任报告 闽发铝业闽发铝业（股票代码：（股票代码：002578）福建省闽发铝业股份有限公司福建省闽发铝业股份有限公司 2011 年度社会责任报告年度社会责任报告 中国南安中国南安 二一二年四月福建省闽发铝业股份有限公司 2011 年度社会责任报告 前前 言言 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“闽发铝业”或“公司”）是一家以专业生产工业和建筑铝型材的企业。在追求企业最佳经济效益同时，闽发铝业从未忘记肩负的社会责任。2011 年，公司一如既往的以“美化人类的居住环境，提升人类的生活品位”为企业使命，始终坚持“人本、诚信、品质、创新”的核心价值观，在

2、致力于实现企业可持续发展、努力创造股东价值、保护股东权益的同时，高度重视国家和社会的可持续发展、环境保护、自然资源节约政策，维护股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商等利益相关方的权益。报告期内，公司积极履行社会责任获得了政府及有关部门的认可，公司荣获科技部火炬高新技术企业中心颁发的“国家火炬计划重点高新技术企业”、厦门海关授予的“海关 AA 类企业”、泉州市“和谐企业”等荣誉称号及证书。董事长黄天火被省政府授予“优秀企业家”，总经理黄长远被评为泉州市“最具创新力企业家”等荣誉。根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、中国证券监督管理委员会福建证监局（以下简称“福建证监局”）福建上

3、市公司、证券期货经营机构、证券期货服务机构社会责任指引及公司社会责任制度等有关法律法规、规范性文件的要求，公司编制了2011 年度社会责任报告。本报告以2011 年度为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任方面的重要信息，从各个方面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，能加强对本公司的认识。公司也希望借此机会接受公众的监督，促进内质外形的全面建设，为社会和谐与繁荣发展贡献力量。公司谨通过深圳证券交易所指定信息披露网站（）统一发布本公司社会责任经营活动的相关信息。福建省闽发铝业股份有限公司 2011 年度社会责任报告 第第一一

4、章章 股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护 股东的关心和支持是公司快速发展的关键和动力，公司一直以感恩的心态呵护股东和债权人的权益，在保持企业快速发展的同时，不断完善治理结构，规范公司运作，加强投资者关系管理，全方位的保障所有股东、债权人享有法律、法规、规章等所规定的各项合法权益。1 1、不断完善法人治理结构，建立现代企业制度、不断完善法人治理结构，建立现代企业制度 公司非常重视现代企业制度建设，自上市以来，股东大会、董事会、监事会“三会”运作不断规范，制度不断健全完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系，并以“上市公司专项治理活动”为契机，持续深入开展治理活动，不断完

5、善法人治理结构，提升公司治理水平，提高公司质量，切实保障全体股东和债权人的合法权益。报告期内，历次董事会、监事会等严格按照规定组织召开，股东大会召开有邀请律师见证。对于重大事项的审议尽可能地提供网络投票方式，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。同时公司积极组织董事、监事和高级管理人员参加深圳证券交易所、福建监管局及保荐机构组织的各项培训，提高规范运作和规范管理意识，强化杜绝违规占用资金和违规担保等行为的认识，更好地履行工作职责。2、严格履行信息披露义务，公平对待所有投资者、严格履行信息披露义务，公平对待所有投资者 公司制定了信息披露管理办法、外部信息使用人管理制度

6、。报告期内，为了进一步规范内幕信息管理行为，加强内幕信息保密，维护信息披露的公平原则，公司第二届董事会 2011 年第一次临时会议重新通过修订后的内幕信息知情人登记管理制度，进一步完善了信息披露的相关制度，规范了内部信息披露工作程序。报告期内，公司高度重视信息披露工作，严格执行信息披露的相关管理制度，配合公司治理专项活动，信息披露工作中，坚持公开、公平、公正原则，努力做到披露信息的真实、完整、准确，及时，不存在选择性信息披露行为，保证了股东对公司重大事项和经营情况的知情权。同时公司高度重视加强与中国证监会、福建证监局、深交所等监管部门的联系、汇报，涉及公司规范运作相关事项特别是重大事项都及时向