诺力股份：2015年度社会责任报告.PDF

1、 浙江诺力机械股份有限公司浙江诺力机械股份有限公司 20152015年度社会责任报告年度社会责任报告 证券代码：证券代码：603611603611 20162016年年4 4月月 报告编制说明报告编制说明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、报告范围 本报告期间为 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日。本报告覆盖浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其全资子公司、控股子公司。二、报告编制依据 本报告根据上海证券交易所发布的 关于加强上市公司社会责任承

2、担工作暨发布上海证券交易所上市公司环境信息披露指引的通知等相关要求编写，力求详尽地披露公司 2015 年度履行的社会责任情况，以此进一步加强公司与社会各界的沟通交流，促进公司更好地履行社会责任、和谐发展。三、报告审议 本报告已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。四、报告发布形式 本报告以电子版形式发布，电子版可在上海证券交易所网站查阅。五、联系方式 浙江诺力机械股份有限公司证券部 地址：浙江省长兴县太湖街道长州路 528 号 联系人：钟锁铭 贡满 电话：0572-6210906 传真：0572-6210905 电邮： 网址： 前前 言言 浙江诺力机械股份有限公司位于浙江省长兴县国家级开发区

3、，国内 A 股上市企业。目前公司注册资本 1.6 亿元，占地 500 多亩，是国家高新技术企业，拥有浙江省重点企业研究院、省级企业技术中心、浙江省三名企业、浙江省出口名牌企业、中国机电产品进出口商会推荐出口品牌等诸多荣誉，“NOBLIFT 诺力”商标是中国驰名商标。公司是中国轻小型搬运车和电动仓储车辆的领军企业，是行业内产品规格最齐全、产销量最大的企业。公司主要产品市场占有率和销量已连续多年排名国内同行业第一位，销售网络遍布全球，形成了强有力的核心竞争力和品牌影响力。公司主持或参与修订了多项国家或行业标准，并开发了多项拥有自主知识产权的新产品，技术水平达到国内领先或国际先进。公司积极拓展产品线

4、，推出高空作业平台和智能停车设备等系列产品。同时，与上海交大加快智能仓储设备和物流机器人 AGV 的研发，为客户提供物料搬运产品和服务，努力成为全球知名的整体物流解决方案提供商。本报告是第 2 次向社会公开发布，以 2015 年工作为重点，客观、真实地反映公司在生产经营过程中履行社会责任的重要信息，希望本报告成为与社会各界沟通、交流的桥梁，深化各界对本公司的认知，并以此接受社会的监督，促进公司在与全社会协调、和谐发展方面的工作做得更好。第一部分第一部分 股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护 一、不断提升公司规范运作水平一、不断提升公司规范运作水平 公司不断完善和发展由股东大会、董事会、监事

5、会和经理层组成的法人治理结构，逐步健全内部控制制度，切实提高规范运作水平，从机制上保护了全体股东和债权人的各项合法权益，特别是保护了中小股东的利益不受损害。2015 年，公司股东大会、董事会、监事会按照法律规定和公司章程履行各自权利和义务，召开年度及临时股东大会共 4 次，董事会 9 次，监事会 4 次。公司独立董事勤勉尽职，及时了解公司的经营情况，积极认真参加公司董事会会议、各专门委员会会议和股东大会，在关联交易、聘任高管等重大事项上发表独立、客观的意见，对董事会科学决策及公司规范运作等起到了积极作用，切实维护了公司、股东及债权人的合法权益。报告期内，公司董事会组织了多种形式的学习及培训活动

6、，帮助公司董事、监事及高级管理人员提升业务能力、提高自律意识、规范执业行为。证监会、上交所等监管部门文件及时通过公司内网下发董监高进行学习，组织董事、监事及高管人员参加监管部门的后续培训。邀请了 IPO 保荐代表人对公司董监高等相关人员进行专题培训，包括上市公司公司治理、信息披露、投资者关系管理、高管队伍建设、高管人员买卖本公司股票管理、年报及财务会计基础工作等六个方面的内容，切实提高全公司上下规范运作水平。二、建立健全股东回报机制二、建立健全股东回报机制 公司制定了相对稳定的利润分配(包括现金分红)政策，以保护股东特别是中小股东的利益，在兼顾长远和可持续发展的同时，重视股东的合理投资回报。根