航天发展：2022年社会责任报告.PDF

1、-1-航天工业发展股份有限公司航天工业发展股份有限公司 2022 年度社会责任报告年度社会责任报告 二二二二三三年年四四月月二十二日二十二日 -2-前前 言言 本报告是公司自 2007 年以来连续发布的第十六份社会责任报告，是公司董事会对 2022 年度公司履行社会责任情况的总结，也是公司维护股东、债权人、员工、供应商和客户权益、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面的记录，旨在督促公司在履行社会责任上不断改进。-3-一、综述一、综述 2022 年，航天工业发展股份有限公司（以下简称航天发展或公司）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦主责主业，坚定履行强军首责，团结带

2、领广大干部职工，较好完成了集团公司下达的各项责任任务。发展质量稳步提升，业务布局更趋完善，为建设世界一流航天防务电子信息科技公司奠定坚实基础。（一）公司概况及主要业务（一）公司概况及主要业务 公司是一家致力于军用产业和民用产业领域的电子信息高科技企业，主要业务涵盖数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统等四大产业领域，旗下目前拥有南京长峰航天电子科技有限公司、航天新通科技有限公司、重庆金美通信有限责任公司、航天长屏科技有限公司、航天科工系统仿真科技（北京）有限公司、福州福发发电设备有限公司、航天凯威斯电气（福州）有限公司、航天科工微系统技术有限公司、航天开元科技有限公司、

3、南京壹进制信息科技有限公司等多家在行业内处于竞争优势的子公司；拥有多项专利，具备多项相关资质，产品广泛应用于各军兵种、各军工集团、中央和国务院各大部委、企事业单位及行业重点领域。公司以“科技强军 航天报国”为使命，以电子信息科技作为公司主要发展方向，依托自身技术优势和平台优势，聚焦数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全、微系统四大领域，制定产业规划及实施计划，明确产-4-业牵引、技术攻关、产品提升，能力保障时间表，明晰了“四大产业”板块规划实施路径。（二）健全完善履行社会责任工作机制（二）健全完善履行社会责任工作机制 作为国有控股企业，公司遵守社会责任制度，在履行社会责任方面做

4、表率，发挥示范带头作用，积极履行“三维沟通，四方履责”的社会责任工作机制，逐步建立舆情监测、风控管理、企业文化和社会责任四位一体的工作机制，使舆情监测结果、风控管理目标、企业文化融合与履行社会责任有机结合，强化内部控制制度建设，注重承担股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商等利益相关者的责任。二、社会责任履行情况 （一）股东和债权人权益保护（一）股东和债权人权益保护 根据中华人民共和国公司法中华人民共和国企业国有资产法企业国有资产监督管理暂行条例和国有企业监事会暂行条例，结合军品、民品科研生产管理实际，公司不断完善公司法人治理结构，保障出资人和债权人的合法权益，促进科学决策，增强价值创造力，

5、实现国有资产保值增值。报告期内，公司各治理结构各司其职、协调运转、有效制衡，形成了全价值链体系化、规范化运作的决策机制与经营管理架构。1.持续强化公司治理，规范“三会”运作有序。持续强化公司治理，规范“三会”运作有序。公司自成立以来一直致力于完善公司治理结构，严格按照公司法证券法上市公司治理准则深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作等法律、法规和规范性-5-文件有关要求，进一步落细落实公司治理相关方的职责边界和权限，不断完善股东大会、董事会、监事会和经理层权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理机制，始终践行重大决策、重大项目安排、重

6、要人事任免及大额资金运作“三重一大”的集体决策制度，促进公司决策和执行的规范高效运作，持续有效提升公司治理水平。2022 年，公司共组织召开股东大会 3次，均向股东提供了网络投票服务，且历次股东大会均邀请律师出席见证，并出具了法律意见书。组织开展董事会 11次、监事会 7 次。“三会”的召集和召开程序均符合公司法证券法及公司章程及相关议事规则等规定，在审议关联交易事项时，关联董事、监事或者关联股东均按规定回避表决。充分发挥董事会专业委员会战略决策、审计监督等职能，组织召开董事会战略委员会、审计委员会会议，听取战略规划、内控审计等专题汇报，指导公司完善年度投资计划，推动子公司增资引战，规范开展审