福建水泥：2017年度社会责任报告.PDF

1、福建水泥股份有限公司社会责任报告福建水泥股份有限公司社会责任报告 （二一七年度）本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载，误导本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。带责任。一、前言一、前言 1.本报告是根据上海证券交易所 关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布的通知、中国证监会福建监管局福建辖区上市公司、证券期货经营机构、证券期货服务机构社会责任指引等有关规定的要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。2.公司发布

2、本报告，旨在真实反映公司履行社会责任的状况，进一步加强与社会各界的广泛沟通，促进公司全面健康发展。3.本报告经 2018 年 4 月 13 日召开的公司第八届董事会第十七次会议审议通过。二、股东和债权人权益保护二、股东和债权人权益保护 （一）深化公司治理，规范运作。公司严格按照公司法、上市公司治理准则等法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构。公司制定以公司章程为主的一系列规范性制度并予以贯彻落实，包括“三会”议事规则、总经理工作细则、独立董事制度等，确保公司股东大会、董事会、监事会及经营层各司其职、各负其责，相互协调、相互制衡。公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名及预算委员会，并制定了

3、委员会工作细则，为董事会科学决策提供支持。2017 年，公司根据中国证监会颁布的上市公司章程指引（2016年修订）和省国资委有关党建工作入章程的精神，两次修订公司章程；为完善关联交易管理，提高相关业务效率，修订了公司关联交易管理制度；依据 2016 年上证所修订并发布的上市公司独立董事备案及培训工作指引及中国证监会、上证所发布的相关规则，修订公司独立董事制度有关条款；根据 2016 年度高管薪酬考核实践，对公司高管人员薪酬管理暂行办法进行了修订。2017 年度，公司共召开 3 次股东大会、11 次董事会、5 次监事会会议。2017 年公司股东大会均采用现场与网络相结合的投票方式，对董监事的增补

4、采用累计投票制方式进行投票(候选人只有 1 人除外)，并对有关议案进行了中小投资者单独计票，为股东参加股东大会提供便利，保障了股东特别是中小投资者的合法权益。（二）建立健全内部控制制度，防范公司经营风险 为继续健全和完善公司内部控制体系，持续提升内部控制管理水平，2017 年公司成立了内控手册修订领导小组与工作小组，经过拟稿、评审、统稿、审查等阶段的工作，对内部控制手册进行补充与修订，并于 2018 年 2 月正式发布实施。2017 年度，公司未发现内部控制重大缺陷及重要缺陷。（三）加强信息披露管理，建立良好的投资者关系。公司制定了公司信息披露事务管理制度及相关管理制度。报告期内，公司共披露了

5、定期报告 4 份，临时公告 46 份，充分保证了股东对公司重大事项和经营情况的知情权。公司高度重视投资者关系管理工作，建立了集股东大会、信息披露、公司网站、现场调研、交易所互动平台、投资者邮箱及电话热线等为一体的多层次沟通网络，与投资者进行诚信、规范、及时、专业交流沟通。（四）加强债权人权益保护。公司根据年度预算编制年度贷款计划，提交董事会审议通过后实施。合理安排资金，做好每笔贷款的还贷付息。企业以诚信经营获得银行的长期信赖，并建立了良好的银企合作伙伴关系。三、认真履行员工权益保护，调动积极性。三、认真履行员工权益保护，调动积极性。（一）完善劳动合同管理。截至2017年12月31日，公司共有在

6、岗职工2039人，为维护职工权益，公司严格按劳动法 劳动合同法的要求，100%签订劳动合同，80%以上职工签订无固定期限劳动合同。（二）公司严格按社会保障法、福建省住房公积金条例等规定，为职工缴纳养老保险、住房公积金、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，2017年公司为员工交纳养老保险费用1978万元，失业保险费用75万元，医保费用936万元，生育保险费用58万元，工伤保险费用135万元，公积金982万元。办理补充医保1066人次，费用179万元。发放防暑降温185万元。公司还根据国务院企业职工带薪年实施办法规定，制定了职工带薪年休假实施办法，在统筹生产经营工作的前提下，合理安排职工休息休