法拉电子招股说明书.PDF

1、厦门法拉电子股份有限公司首次公开发行 5 0 0 0 万 A 股网上路演公告厦门法拉电子股份有限公司首次公开发行 5000 万 A 股已获中国证券监督管理委员会证监发行字2002120 号文核准。本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式，发行价格为 8.04 元/股，发行人及主承销商就本次发行举行网上路演。1、路演时间：11 月 21 日 14：00 18：002、路演网站：中国证券网（）全景网络（）3、参加人员：厦门法拉电子股份有限公司董事会、管理层主要成员和主承销商有关人员。敬请投资者关注。本次发行的招股说明书摘要于 2002年 11月 20日刊登于 中国证券报、上海证券报及证券

2、时报，提请投资者关注。特此公告。厦门法拉电子股份有限公司 2002年 11月 20 日厦门法拉电子股份有限公司招股说明书 法拉电子首次发行股票申请材料 111 招股说明书1-1-1-1厦门法拉电子股份有限公司X I A M E N F A R A T R O N I C C O.,L T D.注册地址：厦门市金桥路 1 0 1 号发行方式：全部向二级市场投资者定价配售每股发行价格：8.0 4 元发行日期：2 0 0 2 年 1 1 月 2 5 日主承销商：国信证券有限责任公司申请上市证券交易所：上海证券交易所单位：元人民币普通股面值发行价格发行费用募集资金每股1.0 08.0 40.3 8 8

3、 87.6 5 1合计5 0,0 0 0,0 0 04 0 2,0 0 0,0 0 01 9,4 4 3,4 0 03 8 2,5 5 6,6 0 0董事会声明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性内容或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特别风险提示本公

4、司提请投资者注意以下特别风险：行业风险：本公司所处的薄膜电容器行业与家电、通讯、计算机和绿色照明等电子整机产业的发展具有较强的联动性，若上述产业发展出现较大幅度的波动，将对薄膜电容器行业产生一定的影响。同时，随着近年家电、计算机等整机产品价格的不断下降和其配套薄膜电容器市场的激烈竞争，薄膜电容器价格亦呈现一定的下降趋势,预计未来几年这种趋势仍将持续，这将在一定程度上影响公司未来的盈利能力。大股东控制风险：本次发行前，厦门市法拉发展总公司持有本公司 6 4%的股份；本次发行后，厦门市法拉发展总公司将持有本公司 4 2.6 7%的股份，是本公司控股股东。厦门市法拉发展总公司可能利用其对本公司的控股

5、地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策等进行控制，从而损害本公司其他股东的利益，并将给本公司经营带来风险。财政及税收政策变化的风险：根据有关政策，本公司 1 9 9 9 年度至 2 0 0 0 年度合计收到名牌产品所得税返还 5 0 5.8 4 万元的财政补贴；同时本公司 2 0 0 0 年至 2 0 0 1 年度享受 7.5%的优惠所得税税率。本公司自 2 0 0 2 年 1 月 1 日起不再享受上述优惠政策，恢复 1 5%的特区 法拉电子首次发行股票申请材料 111 招股说明书1-1-1-2所得税税率。上述财政及税收政策的变化将对本公司净利润产生一定的影响。招股说明书签署日期：2 0

6、0 2 年 1 1 月 1 1 日目 录 释 义.3第一章 概 览.7第二章 本次发行概况.12第三章 风险因素.16第四章 发行人基本情况.26第五章 发行人业务和技术.47第六章 同业竞争与关联交易.68第七章 董事、监事、高管人员与核心技术人员.74第八章 公司治理结构.79第九章 财务会计信息.102第十章 业务发展目标.140第十一章 募集资金运用.144第十二章 发行定价及股利分配政策.155第十三章 其他重要事项.157第十四章 董事及有关中介机构声明.159第十五章 附录和备查文件.166 法拉电子首次发行股票申请材料 111 招股说明书1-1-1-3释 义在本招股说明书中，除