鹭燕医药：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 鹭燕（福建）药业股份有限公司鹭燕（福建）药业股份有限公司 LUYAN（FUJIAN）PHARMA CO.,LTD.（厦门市湖里区安岭路 1004 号）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股招股说明书说明书摘要摘要 保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）：住住 所：深圳市红岭中路所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦号国信证券大厦 1626 层层 鹭燕（福建）药业股份有限公司 招股说明书摘要 1 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的

2、依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做

3、出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。鹭燕（福建）药业股份有限公司 招股说明书摘要 2 目录目录 发行人声明.1 目录.2 第一节 释义.4 一、普通名词.4 二、专业术语.8 第二节 重大事项提示.10 一、本次发行的相关重要承诺的说明.10 二、滚存利润的分配安排.18 三、本次发行上市后发行人分红回报规划.18 四、发行人部分国有股转持的具体情况.21 五、特别提醒投资者注意的风险因素.23 六、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.28 第三节 本次发行概况.30 第四节 发行人基本情况.31 一、发行人基本资料.31 二、发行人历史沿革及改制重组情况.31

4、 三、发行人股本情况.32 四、发行人的业务情况.33 五、与业务及生产经营有关的资产权属情况.38 六、同业竞争和关联交易.46 七、公司董事、监事、高级管理人员.50 八、公司控股股东及其实际控制人的简要情况.54 九、简要财务信息.55 第五节 募集资金运用.68 一、本次发行募集资金投资项目概况.68 鹭燕（福建）药业股份有限公司 招股说明书摘要 3 二、募集资金运用对公司财务和经营状况的整体影响.68 第六节 风险因素和其他重要事项.71 一、风险因素.71 二、其他重要事项.81 第七节 本次发行各方当事人和发行时间安排.86 一、本次发行的各方当事人.86 二、本次发行的重要日期

5、.87 第八节 备查文件.88 鹭燕（福建）药业股份有限公司 招股说明书摘要 4 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定意义：一、普通名词一、普通名词 普通名词普通名词 释义释义 本公司、公司、发行人、鹭燕药业 鹭燕（福建）药业股份有限公司 本次发行 发行人本次公开发行A股普通股股票的行为 麦迪肯、控股股东 厦门麦迪肯科技有限公司 三态科技 厦门三态科技有限公司 建银医疗 建银国际医疗产业股权投资有限公司 晋江红桥、红桥资本 晋江市红桥创业投资有限公司，2014年7月变更为“泉州市红桥民间资本管理股份有限公司”泉州红桥 泉州市红桥创业投资有限公司

6、厦门铭源 厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业（有限合伙）丰泽红桥 泉州丰泽红桥创业投资有限公司 朱明国等37名自然人 截至本招股说明书摘要签署日，发行人股东名册记载的所有37名自然人股东 福建中宏 福建鹭燕中宏医药有限公司，发行人的全资子公司 福州鹭燕 福州鹭燕医药有限公司，原发行人的全资子公司，2013年10月成为福建中宏的全资子公司 莆田鹭燕 莆田鹭燕医药有限公司，发行人的全资子公司 泉州鹭燕 泉州鹭燕医药有限公司，发行人的全资子公司 漳州鹭燕 漳州鹭燕医药有限公司，发行人的全资子公司 龙岩鹭燕 龙岩新鹭燕医药有限公司，发行人的全资子公司 三明鹭燕 三明鹭燕医药有限公司，发行人的全资子公