雏鹰农牧：2011年社会责任报告.PDF

1、 1 雏鹰农牧雏鹰农牧集团集团股份有限公司股份有限公司 2012011 1 年社会责任报告年社会责任报告 雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称公司或雏鹰农牧）于 2010年 9 月 15 日在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票代码 002477。2011 年，公司在追求经济效益的同时，积极承担社会责任。一年来，公司在日益发展壮大的过程中,不断积极创新,为股东和社会创造价值、为员工谋取福利,诚信对待供应商、客户和消费者,倡导低碳生活、重视生态环保，热心公益事业，塑造企业品牌价值，实现了经济效益和社会效益的协调增长。一、一、企业企业概况概况 公司一直秉承扎根农村、艰苦奋斗、创新为魂、富民为本的经营理念

2、，在实践中不断探索，对传统的公司+基地+农户模式进行了深化，开创性的建立了独具特色的雏鹰模式。该模式有效解决了畜产品质量安全管理问题，突破了畜牧养殖业分散化养殖向集约化、规模化养殖发展的瓶颈，并卓有成效地解决了部分农村剩余劳动力就业问题，从而带动更多农民朋友致富。公司的先进经营模式不仅为公司带来了可观的经济效益，更为其他畜牧企业起到了标杆示范作用，从而推动整个畜牧业的快速发展。作为畜禽养殖企业，公司一直以让国人吃上放心肉为己任，保障食品安全；作为农业企业，公司一直以带动更多的农民兄弟致富为心愿，为更多农民朋友致富提供机会；作为上市公司，公司始终以让投资者分享雏鹰农牧成长的价值为目标，科学规范经

3、营；作为公众公司，公司持续关注员工成长、热心公益事业、与合作伙伴携手共赢。二、二、股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护 依据公司法、证券法、上市公司治理准则、上市公司章程指引等法律法规要求，公司建立了日益完善的法人治理结构，在机制上保证了对所有股东公平、公正、公开，保障了所有股东享有法律、法规、规章制度规定的各项合法权益。并在经营决策过程中，充分考虑债权人的利益，及时向债权人披露与其债权权益相关的重大信息。（一）股东权益保护方面 2 1.不断完善公司治理结构，维护投资者利益 公司依法建立、健全包括股东大会、董事会、监事会在内的法人治理结构，并由董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、

4、薪酬与考核委员会，同时不断完善和规范各项内部控制制度，确保公司规范运作。2011 年，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规等的要求，先后制定了定期报告编制管理制度、敏感信息排查管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、审计委员会年报工作规程、期货套期保值管理制度、子公司分公司管理制度、董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度等制度。并根据中国证监会、河南证监局的要求，对原有的内幕信息知情人管理制度进行了修订，使内幕信息知情人管理方面的工作更加细致、全面。不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进

5、一步规范公司运作，提高了公司治理水平。2.股东大会的召开符合法律法规规定 公司根据上市公司股东大会议事规则的要求制定了股东大会议事规则。2011 年,公司继续规范股东大会、董事会、监事会以及管理层等三会一层的运作。2011 年度公司共召开了四次股东大会：2010 年度股东大会、2011第一次临时股东大会、2011 年第二次临时股东大会、2011 年第三次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序均符合公司法、公司章程等法律、法规要求，保障了股东大会召开的合法性、规范性，平等对待所有股东，保障股东能够充分行使自己的权利。3.认真履行信息披露义务，完善投资者关系管理机制 公司严格按照信息披露管理制度

6、及有关法律、法规的规定，严格履行信息披露义务，公平对待所有投资者。在公司各部门信息披露责任人的协助下，证券事务代表协助董事会秘书及时、准确地完成了全年的信息披露工作，未出现重大失误。2011 年,公司按照相关监管制度要求，遵循机构调研接待工作管理办法中公司接待工作基本原则，由公司董事会秘书直接领导，证券投资部负责接待，与投资者进行面对面沟通。公司派两人以上陪同投资者进行现场参观，并由专人 3 对参观人员的提问进行回答，积极引导投资者深入、理性认识公司。同时设立了投资者咨询专线以及电子邮箱，按照信息披露有关管理制度的要求耐心解答投资者来电、来访所咨询的问题，并通过网上报告说明会等形式加强与投资者