闽福发Ａ：2007年度社会责任报告书.PDF

1、 神州学人集团股份有限公司 2007 年度社会责任报告书 1神州学人集团股份有限公司 2007 年度社会责任报告书 神州学人集团股份有限公司 2007 年度社会责任报告书 前 言 1、企业社会责任是指企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担起对利益相关者和全社会的责任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。社会责任包括遵守商业道德、生产安全、职业健康、保护劳动者的合法权益、节约资源等。2、神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）作为一家民营控股的上市公司，在发展壮大企业、不断为股东创造价值的同时，也须对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户

2、、消费者、供应商、社区等利益相关者承担相应的责任，实现公司与社会可持续发展、协调、统一。3、本公司发布神州学人集团股份有限公司 2007 年度社会责任报告书（以下简称“报告”或“社会责任报告”），系统阐述价值取向和社会责任追求，是本公司服从国家大局，落实科学发展观，把社会责任融入企业的发展战略，是公司构建社会主义和谐社会的具体行动，也是主动融入世界发展历史潮流，追求卓越的自觉行动。4、本报告是根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引和中国证监会福建监管局福建上市公司、证券期货经营机构、证券期货服务机构社会责任指引的有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制的，已经公司第五届董事会第十五次

3、会议审议通过。第一章 公司社会责任观 1、公司对社会责任的认识 我们认为，上市公司作为现代社会的一个重要成员，要积极承担社会责任，这是科学发展、构建和谐社会的重要内容。公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户消费者，积极从事环境保护等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调，和谐发展。2、我们的行为准则与社会责任观 遵循上述认识，我们将企业社会责任奉为公司的基本价值观，公司不但致力于为股东创造价值，也为客户、供应商、员工及社会其他各界的相关人士谋求福祉，同时 神州学人集团股份有限公司 2007 年度社会责任报告书 2尊重和保护环境，并致力于

4、职工的保障和安全。我们的社会责任观是以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，促进经济发展，社会和谐。我们在从事经营管理活动中，亦恪守上述行为准则和积极履行社会责任观，为客户提供优质产品，并一直遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。第二章 股东和债权人权益保护 一、完善公司治理结构，保护股东和债权人权益 公司依据 公司法、证券法、上市公司治理准则、上市公司章程指引、关于规范股东大会意见等有关规定，不断健全、完善法人治理结构，从董事会经营决策、经理层日常管理、与大股东的“五分开”、与控股股东的关联交易行为、募集资金的使用、公司经

5、营风险的控制与规范，直至信息披露等各个环节，严格遵守相关制度，规范运作。二、加强公司内部管理，完善企业制度 1、公司按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、企业会计制度、企业会计准则等法律法规，建立了较为完善的、健全的、有效的内部控制制度体系，主要包括重大投资决策、关联交易决策、财务管理以及研发管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产和销售管理等各个方面，各项制度建立之后得到了有效地贯彻执行，对公司的生产经营起到了很大监督、控制和指导的作用。为避免信息披露的不规范性，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，公司于 2007 年 6 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，根据深

6、圳证券交易所有关规定，对公司的信息披露管理办法进行了修订，制订了公司信息披露事务管理制度，对公司信息披露的内容、审批程序、信息披露的责任与处罚、保密措施等几大方面进行了详细规定。2007 年由于公司与非控股子公司之间信息沟通存在弊端，致使参股公司大华大陆投资有限公司投资太平洋证券有限公司事宜未能及时予以披露。针对信息沟通存在的弊端，公司对 2002 年 9 月下发的闽福发200232 号通知进行修订，要求各控股子公司、参股子公司按照通知的精神，加强与集团公司的联系，保证集团公司与子公司之间重大事项信息传递渠道畅通，做好公司的对外信息披露工作。公司在前几年的经营活动中，与福建省多家上市公司建立了