莱宝高科：2011年度社会责任报告.PDF

1、2011 年度社会责任报告 -1-深圳莱宝高科技股份有限公司深圳莱宝高科技股份有限公司 2012011 1 年度社会责任报告年度社会责任报告 前 言 1、深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）始终以为股东、为员工、为客户、为社会创造价值为己任，积极保护债权人和职工合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护和有关公益事业，促进公司与社会的协调、和谐发展。2、深圳莱宝高科技股份有限公司 2011 年度社会责任报告以 2011 年为时间段，真实、客观地反映了公司在日常经营管理中，对企业价值定位和社会责任追求，积极的履行社会责任方面的信息，把社会责任融入到企业经营中，加强公司对社会责任的

2、认知。3、深圳莱宝高科技股份有限公司 2011 年度社会责任报告是根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：年度报告披露相关事项（2012 年 2 月 8 日修订）的有关规定，结合公司在履行社会责任方面的实际情况编制的，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。4、公司董事会于 2011 年 4 月 25 日首次发布2010 年社会责任报告，此次报告为发布的第二份社会责任报告。第一章 综述 深圳莱宝高科技股份有限公司成立于 1992 年 7 月 21 日，2007 年 1 月 12 日在深圳证券交易所中小企业板上市（证券简称：莱宝高科，股票代码：0

3、02106），是国内研发和生产中小尺寸平板显示材料的龙头厂商，主导产品包括 ITO 导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD 空盒、触摸屏等平板显示材料产品，最终应用于智能手机、平板电脑等消费类电子产品以及车载仪器仪表、工业控制面板等终端产品。公司是国内极少数自主完整掌握平板显示前段工艺技术的厂商，可提供中小尺寸平板显示材料的完整解决方案，被认定为“国家级高新技术企业”、深圳市第一批自主创新龙头企业。公司坚持“团结、求实、开拓、进取”的企业文化，始终以为股东、为员工、为客户、为社会创造价值为己任，积极保护债权人和职工合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护和有关公益事业，促进公司与社会的协

4、调、和谐发展。为切实履行好应有的社会责任，公司一方面持续加强相应的制度建设，一方面积极2011 年度社会责任报告 -2-做好履行社会责任的组织安排工作。2011 年，公司完成了所有规章制度的自查与整改活动，补充、修订和完善了各类规章制度，从制度上更加约束和保证了公司与股东、员工、供应商、客户之间的利益；公司于 2011 年 5 月实施了每 10 股转增 4 股派 2 元（含税）的利润分配及资本公积金转增股本方案，给予投资者较好的回报；2011 年 12 月 22日，公司以现场投票方式，结合网络投票方式召开了公司 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了关于本次非公开发行股票预案的议案等多项议

5、案，充分地维护了中小投资者的投票权；公司董事会于 2011 年被理财周报评为“2011 中国中小创业板上市公司最佳董事会”；公司一直关爱教育事业，捐资建设并持续捐助“莱宝希望小学”的建设和运行，2011 年 9 月再次捐款捐物并到莱宝希望小学实地慰问，为同学们送去了书包、文具、运动器材等用品。第二章 社会责任履行情况 一、股东和债权人权益保护 1、不断完善公司治理结构，维护投资者利益。、不断完善公司治理结构，维护投资者利益。公司依法建立、健全包括股东大会、董事会、监事会在内的法人治理结构，并在董事会下设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，同时不断完善和规范各项内部控制制度，确保公司规范

6、、有效运作，维护了投资者和公司利益。2011 年，根据深圳证券交易所 关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知要求，公司认真开展了“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动。经审核，公司建立起较为完整的内部控制制度并得到有效运行，提出了切实可行整改计划，并于 2011 年 10 月完成了全部整改计划的内容；修订了公司章程，保证了公司章程的严肃性和有效性；修订了总经理工作细则，进一步细化和明确总经理的工作权限，以适应公司业务和经营规模扩大以及新项目、新产品研发工作的逐步推进对总经理工作提出日益提高的要求；根据证券监管部门的要求，积极组织公司董事、监事、高级管理人员进行了包