民和股份：首次公开发行股票招股说明书（摘要）.PDF

1、山东民和牧业股份有限公司 山东民和牧业股份有限公司 SHANDONG MINHE ANIMAL HUSBANDRY CO.，LTD.SHANDONG MINHE ANIMAL HUSBANDRY CO.，LTD.（烟台蓬莱市西郊）（烟台蓬莱市西郊）首次公开发行股票招股说明书摘要 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构（主承销商）江苏省南京市中山东路 90 号 山东民和牧业股份有限公司 招股说明书摘要 山东民和牧业股份有限公司 山东民和牧业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 首次公开发行股票招股说明书摘要 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招

2、股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http:/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股

3、票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。122山东民和牧业股份有限公司 招股说明书摘要 第一节 重大事项提示 一、经本公司2007年5月25日召开的2006年年度股东大会决议，本次股票发行完成以前产生的滚存利润由公司首次公开发行股票后的所有股东共享。公司截至2007年12月31日的未分配利润120,490,944.06元。二、禽流感可能对公司的生产经营产生重大影响：1、2004年初和2005年底，国内多省份连续出现禽流感疫情，其中2004年爆发期间全国共有16个省份发生50起疫情，2005年爆发期间全国共有13个省份发生32起疫情，这两次禽流感爆发都

4、在短期内对我国肉鸡行业的生存发展造成了较为严重的影响，突出表现在禽流感爆发期间鸡肉制品滞销、肉鸡苗销售困难；2007年在广东番禺、湖南益阳等地发生了禽流感，但对市场的影响较小。禽流感是养鸡行业的一种常见病，在我国已存在一百多年，我国研制的禽流感疫苗安全、可靠，对预防禽流感具有显著作用，但由于使用过程中注射的方式、时间、剂量不符合要求等原因，可能导致免疫不成功。民和股份严格执行防治禽流感和其他各种疫病的操作规程，定期检测、监控禽流感疫苗在肉鸡体内的效价水平，多年来公司均没有发生禽流感和其他较大的疫病。2004年和2005年两次禽流感对肉鸡养殖企业影响很大，预防禽流感的意识有了很大程度的提高，禽流

5、感在全国范围内大面积爆发的可能性较小，但仍存在在国内大面积爆发禽流感的可能。2、2007年公司在山东省销售的肉鸡苗数量占总量的91.72%，在辽宁省的盘锦、辽阳、鞍山等地区销售肉鸡苗数量占总量的8.28%。2004年、2005年禽流感期间，山东省没有发生禽流感；2005年在辽宁的黑山、锦州、阜新地区发生了禽流感，但该等地区均不是公司肉鸡苗的销售所在地。尽管公司肉鸡苗主要产销地报告期内没有发生禽流感，但随着公司生产规模的扩大，销售地域也将扩展，公司主要产销地大面积发生禽流感的可能性较小，但仍存在在公司主要产销地大面积爆发禽流感的可能。3、公司位于蓬莱市，三面环海，为全国无规定动物疫病示范区，具有

6、预防禽流感的良好的自然条件，公司日常经营中一直高度重视禽流感等疫病的防治工 123山东民和牧业股份有限公司 招股说明书摘要 作，报告期内公司没有发生禽流感，但禽流感对肉鸡养殖行业具有很强的破坏性，根据有关规定，一旦发现疫情，周围三公里以内的禽类将被全部捕杀，禽流感严重威胁疫区肉鸡养殖企业的生存。禽流感和其他类似的疫病一旦大面积爆发，有可能给公司的生产经营和生存方面带来重大影响。三、发行人特别提醒投资者注意“第五节 风险因素及其他重要事项”中的下列风险：1、2004年初和2005年底，我国两次出现禽流感疫情，虽然公司并未发生禽流感疫情，但由于社会公众的恐慌心理，鸡肉产品消费量短期大幅下降，导致公