栋梁新材：2011年度社会责任报告.PDF

1、 证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 浙江栋梁新材股份有限公司 ZHEJIANG DONGLIANG NEW MATERIAL CO.,LTD.20201 11 1 年年度社会责任报告度社会责任报告 披露日期：2012 年 4 月 10 日 第一章 概述 浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”，“栋梁新材”）主要从事铝合金建筑型材和 PS 版铝板基的制造、加工和销售。公司是国家重点扶持的高新技术企业。并先后荣获“全国铝型材十强企业”、浙江省工业行业龙头骨干企业、浙江省专利示范企业、浙江省百强企业及湖州市明星企业、绿色企业等称号。公司目前已成为华东地区有色金属加工业的龙头企业。长期以

2、来，公司秉承“诚实守信、追求卓越”的经营理念，通过实际行动，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，关注公司股东、客户、员工、商业伙伴等利益相关方的权益保护，关注环境保护、节能减排以及社会公益事业，不断建立健全社会责任制度。作为全国铝加工知名企业，公司切实履行了企业社会责任。2011 年，公司深入开展学习实践科学发展观活动，结合科学发展观的思想和理念实施优质服务；开展众多社会公益活动，支援慈善事业，支持当地经济建设；加强民主管理，维护员工合法权益；增强企业凝聚力，积极开展各项活动，营造和谐共融的企业文化氛围。第二章 公司治理 报告期内公司继续按照公司法、证券法、上市公司治理准则等中国证监会有

3、关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，逐步建立现代企业制度，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理的水平。1、关于股东与股东大会：公司严格按照股东大会规范意见及股东大会议事规则召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，确保股东的合法权益，特别是中小股东能够享有平等的地位。报告期内，公司共召开二次股东大会，会议对公司的年度报告、利润分配情况等相关事项进行审议并做出决议，切实发挥了股东的作用。2、关于董事与董事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的董事选聘程序选举董事；公司现有独立董事三名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司董事

4、能够依据董事会议事规则勤勉尽责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会；公司董事会已下设了战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。报告期内，公司董事会召开了八次会议，审议并通过了公司定期报告、高管聘用等议案，并执行了利润分配方案等股东大会授权事宜，为公司经营发展做出了正确的决策。3、关于监事和监事会：公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求；公司各位监事能够依据监事会议事规则认真履行自己的职责，能够对股东负责，对公司财务以及公司董事、和其他高级管理人员履行职责的合法

5、合规性进行监督。报告期内，公司监事会共召开了五次会议，检查了公司财务状况并对董事会编制的公司定期报告进行审核并对相关事项提出独立意见。4、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。5、关于信息披露工作：公司严格按照深圳证券交易所上市规则、中小企业板上市公司诚信与规范运作手册、公司章程、公司信息披露制度等规定履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；确保公司真实、准确、完整和及时进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度，并确保所有股东有平等的机会获得信息。6、关于投资者关系管理工

6、作：（1）指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作。报告期内，公司共接待投资者来访19 次，接待人数达 22 人次；（2）通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通，能够做到有信必复，并尽可能解答投资者的疑问；（3）2011 年 4 月 19 日，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司 2010 年度报告网上说明会，公司董事长、总经理陆志宝先生、财务总监俞建利先生、前独立董事倪冠民先生、董事会秘书袁嘉懿女士等人员参加了本次网上说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的