宏辉果蔬：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 宏辉果蔬股份有限公司宏辉果蔬股份有限公司 汕头市龙湖区玉津中路汕头市龙湖区玉津中路 1313 号号 首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）北京市西城区太平桥大街 19 号 宏辉果蔬股份有限公司 招股说明书摘要 1 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业

2、顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。宏辉果蔬股份有限公司 招股说明书摘要

3、2 目目 录录 释义.4 第一节 重大事项提示.8 一、股份限售安排和自愿锁定承诺.8 二、本次上市后三年内稳定股价的承诺.9 三、公开发行前持股 5%以上股东持股意向及减持意向承诺.13 四、相关主体关于依法赔偿投资者损失的承诺.14 五、关于公司股东公开发售的方案.17 六、滚存利润分配政策.17 七、本次发行上市后的利润分配政策.17 八、特别风险提示.19 第二节 本次发行概况.22 第三节 公司基本情况.24 一、公司基本情况.24 二、公司历史沿革及改制重组情况.24 三、公司股本情况.25 四、公司主营业务情况.27 五、主要固定资产及无形资产情况.41 六、同业竞争与关联交易.

4、45 七、董事、监事、高级管理人员.52 八、实际控制人情况.55 九、财务会计信息.55 第四节 募集资金运用.68 一、募集资金项目概况.68 二、募集资金投资项目与公司现有业务的关系.68 三、募集资金运用项目实施前景.69 宏辉果蔬股份有限公司 招股说明书摘要 3 四、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响.69 第五节 风险因素和其他重要事项.71 一、风险因素.71（一）生产经营风险.71（二）市场拓展风险.72（三）食品安全及质量标准提高的风险.73（四）客户集中风险.73（五）税收优惠政策变化的风险.73（六）汇率风险.74（七）募集资金投资项目的风险.74（八）管理风险.

5、75（九）财务风险.75（十）协议基地模式运营风险.76（十一）果蔬食品安全事件冲击的风险.77（十二）季节性用工风险.77 二、对外担保情况.78 三、重大诉讼或仲裁事项.78 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.79 一、本次发行的有关当事人.79 二、与本次发行上市有关的重要日期.79 第七节 备查文件.80 一、备查文件.80 二、查阅地点.80 三、查阅时间.80 四、查阅网址.80 宏辉果蔬股份有限公司 招股说明书摘要 4 释义释义 在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：一、普通释义一、普通释义 发行人、公司、本公司、股份公司、宏辉果蔬 指 宏辉果蔬股份有

6、限公司 宏辉有限 指 汕头经济特区宏辉食品有限公司，股份公司的前身 汕头宏辉 指 发行人母公司，即宏辉果蔬股份有限公司 实际控制人 指 黄俊辉、郑幼文 恒复投资 指 上海恒复投资管理有限公司，公司股东之一 公司股东 指 黄俊辉、陈雁升等十三名自然人股东及法人股东恒复投资 格理特萨国际 指 格理特萨国际（加拿大）有限公司，英文名称为 GREATSON INTERNATIONAL（CANADA）LTD.格理特萨公司 指 格理特萨（加拿大）有限公司，英文名称为 GREATSON ENTERPRISES（CANADA）LTD.文希商贸 指 汕头市文希商贸有限公司，原名为汕头市宏辉贸易有限公司 烟台宏辉