奥飞动漫：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 广东奥飞动漫文化股份有限公司 广东奥飞动漫文化股份有限公司（广东省汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业园）（广东省汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业园）首次公开发行股票招股说明书摘要 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼）（广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼）1-2-1 招股说明书摘要 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招

2、股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-2-2 招股说明书摘要 释 义 释 义 在本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：发行人、公司、本公司、股份公司、奥飞股份 指 广东奥飞动漫文化股份有限公司 澄海奥

3、迪 指 澄海市奥迪实业有限公司，系广东奥迪实业有限公司和广东奥飞动漫文化股份有限公司的前身 奥迪实业 指 广东奥迪玩具实业有限公司，广东奥飞动漫文化股份有限公司的前身，1997 年 7 月 31 日由澄海奥迪更名而来 奥迪动漫玩具 指 广东奥迪动漫玩具有限公司，为广东奥飞动漫文化股份有限公司的全资子公司 奥飞文化 指 广州奥飞文化传播有限公司，为广东奥飞动漫文化股份有限公司的全资子公司 迪文文化 指 广州迪文文化传播有限公司，为广东奥飞动漫文化股份有限公司的全资子公司 中奥影迪 指 北京中奥影迪动画制作有限公司，为广东奥飞动漫文化股份有限公司控股子公司 奥飞数码 指 广州奥飞数码科技有限公司（

4、已于 2008 年 6 月 6 日注销）奥迪香港 指 奥迪玩具(香港)有限公司 力奥盈辉 指 前身为珠海奥嘉儿童用品有限公司，系 2008 年 1 月更名而来 本公司控股股东，实际控制人 指 蔡东青 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 国家广电总局 指 国家广播电影电视总局 新闻出版总署 指 国家新闻出版总署 国家经贸委 指 原国家经济贸易委员会(现已撤消)，其职能并入中华人民共和国商务部 省委、省政府 指 中共广东省委员会、广东省人民政府 广东省发改委 指 广东省发展和改革委员会 广东省经贸委 指 广东省经济贸易委员会 香港 指 香港特别行政区 保荐

5、人、主承销商 指 广发证券股份有限公司 律师、发行人律师 指 本公司聘请的北京市大成律师事务所 1-2-3 招股说明书摘要 正中珠江、会计师 指 本公司聘请的广东正中珠江会计师事务所有限公司 元 指 人民币元 A 股 指 人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 广东奥飞动漫文化股份有限公司股东大会 董事会 指 广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会 监事会 指 广东奥飞动漫文化股份有限公司监事会 本次发行 指 公司本次公开发行面值为 1.00 元的 4,000 万股境内上市人民币普通股的行为 动漫 指 动画和漫画的合称 动漫影视片 指 包括动

6、漫电视剧和动画片等 动漫图文作品 指 包括漫画书籍、漫画报刊等 动漫玩具 指 以动画、漫画为表现形式，而创作的具有一定文化内涵和故事背景的玩具产品 贴片广告 指 随公开放映或播映的影片或节目加贴的一个专门制作的广告 RACE-TIN 指 雷速登，广东奥飞动漫文化股份有限公司遥控车品牌 SKU 指 产品规格型号 IC 指 集成电路 模具 指 在工业生产中，用各种压力机和装在压力机上的专用工具，通过压力把金属或非金属材料制出所需形状的零件或制品 手板 指 在没有开模具的前提下，根据产品外观图纸或结构图纸先做出的一个或几个，用来检查外观或结构合理性的功能样板 迪斯尼 指 美国华特迪斯尼公司（The