方正科技：2018年度社会责任报告.PDF

1、 1 方正科技集团股份有限公司方正科技集团股份有限公司 2018 年度年度社会责任报告社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。关于本报告关于本报告 本报告是公司连续第十一年向社会发布社会责任报告，此前的一份社会责任报告发布于 2018 年 4 月；报告时间范围：2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日，报告数据以 2018 年为主，但是部分数据适度向前延伸，超出上述范围；披露的数据如与 2018 年年度报告有出入，以年报为准；公司名称说明：为了便于表述和方便您的阅读，“方正科技集团

2、股份有限公司”在本报告内也以“方正科技”、“公司”或“我们”表示；参照标准：上海证券交易所社会责任报告指引。公司概况公司概况 方正科技集团股份有限公司，是北大方正信息产业集团旗下的内地上市企业，也是国内最有影响力的高科技上市企业之一。1998 年 5 月 11 日，以北大方正为 2 代表的北京大学所属企业公告通过二级市场购买公司股票，入主延中实业董事会，成功实现了由“延中实业”向“方正科技”的转变。方正科技紧密围绕数字城市建设，以大数据、云计算、物联网等新兴技术应用能力为支撑，持续驱动产业转型升级，加速提升企业运营效率，深度融合科技与业务，涵盖电子、通信、软件与信息技术服务等，为数字城市建设提

3、供从顶层设计到垂直行业软硬件解决方案，打造产业融合新生态。方正科技已成为国内首屈一指的集 PCB 产品研发、生产、制造和销售的龙头企业。公司 PCB 客户的行业主要分布在通信设备、通讯电子、消费电子、汽车电子、工业和医疗等众多领域。公司重视产品品质和客户需求，集中精力提升技术能力及品牌知名度。宽带接入方面，公司为各类机构、社区提供宽带接入及众多增值服务。作为首批获得宽带驻地网试验许可证、国家工信部增值电信业务许可证以及文化部网络文化经营许可证的宽带接入商，公司的宽带业务已在全国众多城市建立了分支机构。公司全资子公司方正国际以数字城市建设为切入点，运用大数据、云计算、物联网和移动互联网等技术推动

4、软件和信息技术服务产品智能化迭代升级，融合公安、交通、政务、金融等行业场景，提供规划咨询、应用软件开发、智能技术服务、信息基础设施建设、数据管理分析等产品和服务，通过内外部协同合作，整合优势资源，打造生态合作网络。依托北京大学和方正集团的有力支持，未来公司将紧密围绕数字城市建设，以大数据、云计算、物联网等新兴技术应用能力为支撑，以信息惠民、城市管理、绿色低碳为目标，为数字城市建设提供从顶层设计到垂直行业软硬件解决方案，打造产业融合新生态。3 公司治理公司治理 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定要求，不断规范公司运作，建立现代企业制度，

5、公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。2018 年，公司持续完善法人治理结构，充分发挥独立董事作用，切实保护中小投资者的合法权益。报告期内，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，召开董事会 8 次，召开监事会 4 次，董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会在日常工作中起到了重要的作用。公司与控股股东北大方正信息产业集团有限公司之间已实现了业务、资产、人员、财务、机构方面的分开，具有独立完整的业务、资产、人员、财务、机构以及生产经营能力。公司建立了规范的内部控制制度及管理办法体系，覆盖了公司的采购、生产、销售、服务和内部管理等所有重大方面。公司内部控

6、制制度在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。股东权益保护股东权益保护 公司建立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，组织机构分工明确、职能健全清晰。公司能够公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照法律法规执行，始终坚持信息披露工作真实、准确、完整、及时、公平原则，确保信息披露的公开透明，提高信息披露质量，为投资者进行价值投资提供依据。2018 年，公司共披露定期报告 4 份、临时公告 66 份，均严格按照信息披露要求执行。4 在投资者关系管理方面，公司设置了投资者专线电话，及时接听投资者的来电咨询。并通过投资者来访、及时回复投资者